四川金路集团股份有限公司
2019年第四次临时董事局会议决议公告
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2019-33号
四川金路集团股份有限公司
2019年第四次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时董事局会议通知，于2019年6月11日以邮件及专人送达形式发出，会议于2019年6月18日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以传真表决的方式：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事局秘书及聘任副总裁的议案》。
因工作调整，公司副总裁、董事局秘书成景豪先生辞去公司董事局秘书职务，辞职后，成景豪先生将继续担任公司副总裁，为确保公司规范运作，公司董事局决定聘侯晓勤女士任公司副总裁、董事局秘书，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止（详见公司同日公告）。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一九年六月十九日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2019-34号
四川金路集团股份有限公司关于变更
公司董事局秘书及聘任副总裁的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于近日收到公司副总裁、董事局秘书成景豪先生提交的书面辞职报告，因工作调整，成景豪先生申请辞去公司董事局秘书职务，辞职后，成景豪先生将继续担任公司副总裁，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，成景豪先生的董秘辞职报告自送达公司董事局之日起生效。
公司董事局对成景豪先生在任职公司董秘期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
鉴于成景豪先生已辞去公司董秘职务，为确保公司规范运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事长刘江东先生提名聘侯晓勤女士任公司第十届董事局秘书，同时为加强公司运营管理，公司董事、总裁彭朗先生提名聘侯晓勤女士任公司副总裁，经公司董事局提名和薪酬考核委员会审核，公司董事局同意聘侯晓勤女士任公司副总裁、董事局秘书，任期均自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止（侯晓勤女士简历及联系方式附后）。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一九年六月十九日
附：侯晓勤女士简历及联系方式
侯晓勤，女，汉族，1983年出生，中共党员，研究生学历，历任特变电工股份有限公司证券投资部副部长、证券事务经理，新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理，成都环境投资集团有限公司财务中心融资、资本运作负责人，现任四川金路集团股份有限公司副总裁，董事局秘书。
侯晓勤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，侯晓勤女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
电 话：0838-2207936
传 真：0838-2207936
电子邮箱：hxq199@163.com
证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临2019-35号
四川金路集团股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易提前
购回的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日，收到公司股东深圳首控国际商务咨询有限公司通知，深圳首控国际商务咨询有限公司将其所持本公司已质押股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体情况如下：
一、 股票质押式回购交易提前购回业务的基本情况
■
二．股东股份累计质押情况
截止本公告日，深圳首控国际商务咨询有限公司持有公司股份61,258,365股，占公司总股本的10.06%，其中处于质押状态的股份为0股，其所持公司股份已不存在质押情况。
三、备查文件
1.深圳首控国际商务咨询有限公司出具的股票质押购回交易通知
2.中国证券登记结算有限责任公司《股东持股变化明细》。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一九年六月十九日
