江苏东方盛虹股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-081

江苏东方盛虹股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于2019年6月3日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-075），并于2019年6月14日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2019-078）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议于2019年6月18日（星期二）下午2:30开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号公司七楼会议室召开。公司董事长缪汉根先生因工作原因无法出席会议，根据公司章程规定，本次会议由副董事长计高雄先生主持。

（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月18日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月17日15：00至2019年6月18日15：00 期间的任意时间。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

（1）股东及股东授权委托代表（以下简称“股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份3,227,531,793股，占上市公司总股份的80.1065％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,227,259,493股，占上市公司总股份的80.0997％。通过网络投票的股东6人，代表股份272,300股，占上市公司总股份的0.0068％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份136,333,800股，占上市公司总股份的3.3838％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份136,061,500股，占上市公司总股份的3.3770％。通过网络投票的股东6人，代表股份272,300股，占上市公司总股份的0.0068％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：

公司董事长、总经理缪汉根先生、副总经理孙怡虹女士因工作原因未能出席会议，其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；公司聘请的国浩律师（南京）事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果：

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

本议案涉及关联交易。江苏盛虹科技股份有限公司所持表决权股份数2,768,225,540股，为本次交易的关联人，回避本次表决。朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人为本次交易的关联人，均没有参加本次股东大会。本议案总有效表决票459,306,253股。

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（逐项表决）

本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本议案涉及关联交易。江苏盛虹科技股份有限公司所持表决权股份数2,768,225,540股，为本次交易的关联人，回避本次表决。朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人为本次交易的关联人，均没有参加本次股东大会。本议案总有效表决票459,306,253股。

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

2.02 发行方式

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

2.03 发行价格及定价原则

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

2.04 发行数量及募集资金总额

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

2.05 发行对象及认购方式

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

2.06 锁定期安排

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

2.07 募集资金投向

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

2.08 上市地点

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

2.09 本次发行前的滚存利润安排

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

2.10 本次发行决议的有效期

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

本议案涉及关联交易。江苏盛虹科技股份有限公司所持表决权股份数2,768,225,540股，为本次交易的关联人，回避本次表决。朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人为本次交易的关联人，均没有参加本次股东大会。本议案总有效表决票459,306,253股。

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

本议案涉及关联交易。江苏盛虹科技股份有限公司所持表决权股份数2,768,225,540股，为本次交易的关联人，回避本次表决。朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人为本次交易的关联人，均没有参加本次股东大会。本议案总有效表决票459,306,253股。

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

5、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

本议案涉及关联交易。江苏盛虹科技股份有限公司所持表决权股份数2,768,225,540股，为本次交易的关联人，回避本次表决。朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人为本次交易的关联人，均没有参加本次股东大会。本议案总有效表决票459,306,253股。

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

6、《公司控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》

本议案涉及关联交易。江苏盛虹科技股份有限公司所持表决权股份数2,768,225,540股，为本次交易的关联人，回避本次表决。朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人为本次交易的关联人，均没有参加本次股东大会。本议案总有效表决票459,306,253股。

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

7、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

本议案涉及关联交易。江苏盛虹科技股份有限公司所持表决权股份数2,768,225,540股，为本次交易的关联人，回避本次表决。朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人为本次交易的关联人，均没有参加本次股东大会。本议案总有效表决票459,306,253股。

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

8、《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》

本议案涉及关联交易。江苏盛虹科技股份有限公司所持表决权股份数2,768,225,540股，为本次交易的关联人，回避本次表决。朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人为本次交易的关联人，均没有参加本次股东大会。本议案总有效表决票459,306,253股。

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

本议案涉及关联交易。江苏盛虹科技股份有限公司所持表决权股份数2,768,225,540股，为本次交易的关联人，回避本次表决。朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人为本次交易的关联人，均没有参加本次股东大会。本议案总有效表决票459,306,253股。

表决结果：同意459,141,753股，占出席会议股东有表决权股份的99.9642％；反对164,500股，占出席会议股东有表决权股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意3,227,367,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对164,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

11、《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）的议案》

本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意3,227,367,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对164,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

12、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意3,227,367,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对164,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意136,169,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8793％；反对164,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（南京）事务所；

2、律师姓名：毛玮红、夏福荣；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2019年6月19日