四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第三十九次
会议决议公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2019-023

四川明星电力股份有限公司

第十届董事会第三十九次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2019年6月14日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第三十九次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十九次会议于2019年6月20日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王更生先生、向道泉先生、蒋毅先生、赵雄翔先生、邓齐明先生、向伟先生等6人为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名陈宏先生、何云先生、吴开超先生等3人为公司第十一届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

会议定于2019年7月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2019-024）。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年6月20日

附件:董事候选人简历

王更生简历

王更生，男，汉族，1964年3月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。

1983年9月—1986年7月，上海电力学院用电监察与管理专业大专学习；

1986年7月—1994年12月，成都电业局机关秘书、青羊供电局秘书、班长；

1994年12月—1999年4月，成都电业局锦江供电局副局长；

1999年4月—2000年3月，成都电业局电力营销部副主任；

2000年3月—2006年3月，成都电业局电力营销部主任；

2006年3月—2011年11月，德阳电业局副局长；

（其间：2006年9月—2008年6月，电子科技大学高级管理人员工商管理专业硕士研究生学习）；

2011年11月—2012年6月，四川电力科学研究院副院长；

2012年6月—2013年6月，四川省电力公司供电服务中心主任、党委副书记；

2013年6月—2019年3月，国网四川省电力公司客户服务中心主任、党委副书记；

2019年4月至今，中共四川明星电力股份有限公司委员会委员；

2019年5月至今，四川明星电力股份有限公司董事长。

向道泉简历

向道泉，男，汉族，1970年9月生，中共党员，研究生，高级经济师。

1985年9月—1989年8月，万县农业学校学习；

1989年8月—1998年6月，遂宁市市中区安居镇工作；

（其间：1991年1月任遂宁市市中区安居镇团工委书记，1992年10月任遂宁市市中区安居镇党政办主任，1994年3月任遂宁市市中区委副科级组织员；1995年12月—1997年12月，四川省委党校法律专业本科学习）；

1998年6月—2000年7月，遂宁市市中区保石镇党委副书记、镇长；

2000年7月—2003年5月，遂宁市市中区永兴镇党委书记；

2003年5月—2007年5月，遂宁市河东新区党工委委员、管委会副主任；

（其间：2002年9月—2004年7月，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；

2007年5月—2008年3月，遂宁市体育局副局长；

2008年3月—2009年3月，中共遂宁市委组织部副部长；

2009年3月—2015年7月，中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室主任；

2015年8月至今，四川明星电力股份有限公司董事、总经理。

蒋毅简历

蒋毅，男，汉族，1970年8月生，中共党员，研究生，高级经济师。

1989年9月—1993年7月，成都科技大学电力系统自动化专业学习；

1993年 7月—2000年6月，四川电力调度中心专责；

2000年6月—2001年4月，借调四川省电力公司投资部工作；

2001年4月—2005年12月，四川省电力公司投资部专责；

（其间：1999年9月—2001年7月，西南财经大学工商管理硕士研究生学习）；

2005年12月—2007年9月，四川省电力公司财务部工作；

2007年9月—2008年1月，四川省电力公司财务部证券投资处处长；

2007年2月—2011年4月，乐山电力股份有限公司董事；

2008年1月—2012年5月，四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处处长；

2012年5月—2013年6月，四川省电力公司证券管理部主任助理；

2013年6月—2014年9月，国网四川省电力公司证券管理部主任助理；

2014年9月至今，国网四川省电力公司证券管理部副主任；

2011年5月至今，四川明星电力股份有限公司董事。

赵雄翔简历

赵雄翔，男，汉族， 1970 年11 月生，中共党员，大学学历，高级会计师。

1989年9月—1991年7月，上海第二冶金专科学校物资管理专业学习；

1992年4月—1999年8月，四川电力建设集团公司物资部工作；

（其间：1995年9月—1998年7月，四川联合大学会计学专业学习）；

1999年8月—2000年6月，四川省电力工业局财务处专责；

2000年7月—2007年9月，四川省电力公司财务部专责；

2007年9月—2011年4月，四川省电力公司财务部（财务资产部）价税处处长；

2011年4月—2011年9月，四川省电力公司财务资产部预算处处长；

2011年9月—2013年4月，南充电业局副总会计师；

2013年4月—2013年6月，四川省电力公司财务资产部副主任；

2013年6月至今，国网四川省电力公司财务资产部副主任；

2015年8月至今，四川明星电力股份有限公司董事。

邓齐明简历

邓齐明，土家族，1976年2月生，中共党员，大学学历，高级经济师。

1997年9月—2001年6月，中南财经政法大学法学专业大学学习；

2001年7月—2006年4月，历任巴中电业局纪检监察审计部、局长工作部专责；

2006年4月—2009年10月，巴中电业局局长工作部副主任；

2009年10月—2010年12月，巴中电业局纪检监察部副主任（主持工作）；

2010年12月—2013年12月，历任四川省电力公司经济法律部、经济法律部（产业部）专责；

2013年12月—2017年8月，历任国网四川省电力公司经济法律部（体改办）专责、综合事务处处长、体制改革处处长；

2017年8月至今，国网四川省电力公司经济法律部（体改办）法律事务处处长。

向伟简历

向伟，男，汉族，1968年10月生，中共党员，大专学历。

1986年11月—1988年7月，中国人民解放军84854部队服现役；

1988年7月—1990年7月，中国人民解放军徐州工程兵指挥学院道路桥梁专业大专学习；

1990年7月—1997年3月，历任中国人民解放军56015部队排长、副连长、指导员；

1997年3月—2003年10月，历任中国人民武装警察8740部队正连职干事、副营职干事；

2003年10月—2004年4月，遂宁市城市工作办公室综合科副科长；

2004年4月—2007年5月，中共遂宁市船山区委办公室网管中心副主任；

2007年5月—2009年8月，遂宁市船山区城市工作局副局长；

2009年8月—2009年12月，中共遂宁市船山区委办公室政研室主任；

2009年12月—2016年4月，遂宁市船山区仁里镇镇长；

2016年4月至今，遂宁市天泰实业有限责任公司董事长；

2019年1月至今，遂宁金源科技发展公司总经理；

2019年5月至今，四川明星电力股份有限公司董事。

陈宏简历

陈宏，男，汉族， 1956年9月生，中共党员，研究生，教授，国务院政府特殊津贴专家。

1978年1月—1982年1月，成都电讯工程学院电子测量专业本科学习；

1982年1月至今，电子科技大学工作；

（其间：1985年8月—1991年6月，电子科技大学通信工程专业研究生学习）；

1999年7月至今，电子科技大学经济与管理学院教授；

（其间：2001年1月—2009年12月，电子科技大学经济与管理学院工商管理系主任）；

2003年7月至今，电子科技大学经济与管理学院博士生导师；

2015年2月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。

何云简历

何云，男，汉族，1967年9月生，中共党员，博士研究生，管理学博士，会计学教授，四川师范大学学术委员会委员、商学院学术委员会主任，中国政府审计研究中心研究员，四川省产业融合发展专家委员会委员，兼任上市公司四川金宇汽车城（集团）股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事。

1987年9月—1991年7月，厦门大学经济学院审计学专业本科学习；

1991年8月—1999年8月，新疆财经学院会计系工作（任辅导员、专业教师，1995年5月任系副主任）；

1999年9月—2002年7月，南京大学商学院工商管理专业硕士研究生学习；

2002年8月—2008年7月，新疆财经大学会计学院工作（2005年晋升教授）；

2008年9月—2011年7月，中央财经大学会计学院会计学专业博士研究生学习；

2010年8月至今，四川师范大学商学院教授；

2015年2月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。

吴开超简历

吴开超，男，汉族，1963年5月生，博士研究生，经济学博士，教授，兼任上市公司四川路桥建设集团股份有限公司独立董事。

1982年9月—1986年6月，西南财经大学政治经济学专业本科学习；

1986年6月至今，西南财经大学经济学院，历任助教、讲师、副教授、副院长、教授；

（其间：1996年9月—1999年7月，西南财经大学政治经济学专业硕士研究生学习；

2001年9月—2008年6月，西南财经大学政治经济学专业博士研究生学习）；

2015年2月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。

证券代码：600101证券简称：明星电力公告编号：临2019-024

四川明星电力股份有限公司

关于召开2019年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年7月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2019年6月20日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年7月9日9点00分

召开地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年7月9日

至2019年7月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，第2项议案经公司第九届监事会第二十六次会议审议通过，相关公告刊登于2019年6月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案1，议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记联系方式

联系人：张春燕

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

（二）登记时间

2019年7月4日至7月5日8:30-12:00、14:00-17:30。

（三）登记地点及信函送达地点

地址：四川省遂宁市开发区明月路56号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）。

（四）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系人：张春燕

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年6月20日

附件：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

四川明星电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：      

委托人身份证号：        

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2019-025

四川明星电力股份有限公司

第九届监事会第二十六次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2019年6月14日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第二十六次会议的通知和会议资料，第九届监事会第二十六次会议于2019年6月20日以通讯表决的方式召开，5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，监事会提名何永祥先生、刘晓锋先生、刘礼志先生等3人为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

两名职工代表担任的监事将由公司职工民主选举产生。

本议案尚需提交公司股东大会审议。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

非职工代表监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2019年6月20日

附件:非职工代表监事候选人简历

何永祥简历

何永祥，男，汉族，1965年9月生，中共党员，研究生，高级工程师。

1982年9月—1985年2月，重庆电力学校电气专业学习；

1985年2月—1991年8月，南充电业局计量班、负控班工人、技术员；

1991年8月—1993年6月，北京水利电力干部管理学院脱产学习；

1993年6月—1998年6月，南充电业局用电处工程师；

1998年6月—1999年1月，广安电业局营销部用电检查专责；

1999年1月—2001年6月，广安电业局电力营销部主任；

2001年6月—2001年8月，广安电业局局长助理、营销部主任；

2001年8月—2005年8月，广安电业局副局长；

2005年8月—2008年2月，西昌电业局党委书记、副局长；

2008年2月—2009年5月，西昌电业局局长、党委副书记；

2009年5月—2013年6月，西昌电业局局长、党委副书记，西昌电力股份有限公司董事长；

2013年6月—2014年9月，国网四川省电力公司凉山供电公司总经理、党委副书记，西昌电力股份有限公司董事长；

2014年9月—2016年8月，国家电网公司企业管理协会四川分会秘书长；

2016年8月至今，国网四川省电力公司遂宁供电公司总经理、党委副书记；

2016年12月至今，四川明星电力股份有限公司监事会主席。

刘晓锋简历

刘晓锋，男，汉族，1963年5月生，中共党员，研究生，电气工程师。

1978年9月—1981年6月，绵阳水电校水电站及电力网专业学习；

1981年7月—1982年5 月，蓬溪县赤城湖工作；

1982年5月—1985年4月，蓬溪县水电局工作；

1985年4月—1992年6月, 蓬溪县水电局电力股副股长（主持工作）、股长；

1992年6月—1996年6月，蓬溪县水电局副局长；

1996年6月—1997年12月，蓬溪县水电局党组书记、局长；

1997年12月—2004年3月，大英县水利局党组书记、局长；

（其间：1997年9月—1999年7月，四川大学法学院研究生学习；1998年8月—2000年12月，四川省委党校行政管理专业本科学习）；

2004年3月—2010年11月，大英县人民政府副县长；

2010年11月—2011年11月，中共射洪县委副书记；

2011年11月—2012年4月，遂宁市统计局党组副书记、副局长（主持党组、行政工作）；

2012年4月—2016年3月，遂宁市统计局党组书记、局长。

2015年8月至今，四川明星电力股份有限公司监事；

2016年3月至今，中共四川明星电力股份有限公司委员会书记。

刘礼志简历

刘礼志，男，汉族， 1968 年8月生，中共党员，大学学历，高级会计师。

1989年9月—1993年7月，长沙水电师范学院会计学专业大学本科学习；

1993年7月—2001年3月，四川电力调度局财务处会计核算专责；

2001年3月—2007年9月，四川省电力公司财务部专责；

2007年9月—2009年11月，四川省电力公司本部工作部财务处处长；

2009年11月—2011年9月，四川省电力公司机关工作部财务处处长；

2011年9月—2012年6月，四川省电力公司审计部审计二处处长；

2012年6月—2013年6月，四川省电力公司审计部投资审计处处长；

2013年6月—2017年10月，国网四川省电力公司审计部投资审计处处长；

2017年10月—2019年3月，国网四川省电力公司综合服务中心审计中心三级职员；

2015年8月至今，四川明星电力股份有限公司监事；

2019年3月至今，国网四川省电力公司综合服务中心审计中心副主任。