深圳市沃特新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-06-21 来源：上海证券报

证券代码：002886 证券简称：沃特股份公告编号：2019-062

深圳市沃特新材料股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

现场会议召开的时间为：2019年6月20日（星期四）15:00

网络投票的时间为：2019年6月19日至2019年6月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长吴宪。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份70,389,437股，占公司股份总数117,647,250股的59.8309%，其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份70,369,437股，占公司股份总数的59.8139%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共1人，代表有表决权的股份20,000股，占公司股份总数的0.0170%。

2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：

出席现场会议和通过网络投票的股东2人，代表股份3,851,200股，占公司有表决权股份总数的3.2735%。其中：出席现场会议的股东1人，代表股份3,831,200股，占公司有表决权股份总数的3.2565%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0170%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市天元（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1.00 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。