克明面业股份有限公司
关于全资子公司2018年利润分配的公告

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-062

债券代码：112774 债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司

关于全资子公司2018年利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）、延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）、克明食品营销有限公司（以下简称“克明食品营销”）和延津克明面粉有限公司（以下简称“延津克明面粉”）于近日实施2018年度利润分配方案。

一、遂平克明2018年度利润分配方案

遂平克明2018年度实现净利润31,766,986.20元，提取盈余公积金3,176,698.62元，加上年初未分配利润19,603,825.99元，减去2018年4月已分配给股东的以前年度利润18,000,000元，可供股东分配的利润为30,194,113.57元。

遂平克明于2019年6月20日通过临时股东决定书，对2018年的可分配利润进行分配,决定以现金方式向本公司分配利润30,000,000元整。

二、延津克明2018年度利润分配方案

延津克明2018年度实现净利润42,363,439.67元，提取盈余公积金4,236,343.97元，加上年初未分配利润35,868,203.66元，减去2018年4月已分配给股东的以前年度利润30,000,000元，可供股东分配的利润为43,995,299.36元。

延津克明于2019年6月20日通过临时股东决定书，对2018年的可分配利润进行分配,决定以现金方式向本公司分配利润43,000,000元整。

三、克明食品营销2018年度利润分配方案

克明食品营销2018年度实现净利润25,647,458.52元，提取盈余公积金2,564,745.85元，加上年初未分配利润35,708,665.86元，减去2018年4月已分配给股东的以前年度利润30,000,000元，可供股东分配的利润为28,791,378.53元。

克明食品营销于2019年6月20日通过临时股东决定书，对2018年的可分配利润进行分配,决定以现金方式向本公司分配利润28,000,000元整。

四、延津克明面粉2018年度利润分配方案

延津克明面粉2018年度实现净利润53,314,488.12元，提取盈余公积金5,331,448.81元，加上年初未分配利润35,452,886.67元，可供股东分配的利润为83,435,925.98元。

延津克明面粉于2019年6月20日通过临时股东决定书，对2018年的可分配利润进行分配,决定以现金方式向本公司分配利润83,000,000元整。

五、备查文件

1、遂平克明、延津克明、克明食品营销和延津克明面粉股东决定书。

特此公告

克明面业股份有限公司董事会

2019年6月21日