青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-034
青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2019年6月15日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2019年6月20日以现场及通讯表决的方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名。会议由董事长王建华先生主持，公司第三届监事会3位监事、公司高级管理人员列席本次会议。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过了《关于公司 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营资金需要，2019年公司（包括全资子公司）拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：
1、青岛鼎信通讯股份有限公司向银行申请授信额度不超过250,000万元；
2、全资子公司青岛鼎信通讯科技有限公司向银行申请授信额度不超过40,000万元；
3、全资子公司青岛鼎信通讯消防安全有限公司向银行申请授信额度不超过40,000万元；
（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
提请董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信文件。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2.审议通过了《关于公司2019年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》
《青岛鼎信通讯股份有限公司关于为全资子公司2019年度申请银行授信提供担保预计的议案》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3.审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2019年6月20日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-035
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于公司2019年度为全资
子公司提供银行授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
青岛鼎信通讯科技有限公司（下称“鼎信科技”）
青岛鼎信通讯消防安全有限公司（下称“鼎信消防”）
● 本年度拟提供担保的金额：
为鼎信科技提供不超过人民币40,000万元的担保；
为鼎信消防提供不超过人民币40,000万元的担保。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本年度担保预计需提交股东大会审议
一、担保情况概述
鼎信科技和鼎信消防为公司全资子公司，为满足该公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在2019年为鼎信科技不超过人民币40,000万元银行授信额度提供连带责任保证担保，为鼎信消防不超过人民币40,000万元银行授信额度提供连带责任保证担保。担保总额共计不超过人民币80,000万元。本次担保无反担保，有效期为一年。
公司2019年度为其全资子公司鼎信科技及鼎信消防提供担保事项已经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定
二、被担保人基本情况
1、企业名称：青岛鼎信通讯科技有限公司
法定代表人：曾繁忆
注册资本：肆亿肆仟肆佰肆拾万叁仟捌佰元整
注册地点：山东省青岛市高新区华贯路858号
经营范围：电子设备、机电设备、通讯设备、消防电子设备、楼宇自控设备、小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、生产、销售及技术服务；集成电路的设计与销售；货物和技术的进出口业务；自动报警、自动灭火系统工程设计、安装和技术服务；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、生产制造、工程安装；公共服务机器人设计、生产制造、销售；通信器材及设备，电子产品的研发、生产制造、销售；工业产品设计；模具、注塑、钣金的研发、设计、制造。光电技术研发及其产品的研发、设计、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2019年3月31日,鼎信科技资产总额为123,922.50万元,负债总额为86,055.70 万元,资产净额为37,866.81万元 (未经审计)。
与本公司关联关系：鼎信科技为公司下属全资子公司。
2、企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司
法定代表人：王建华
注册资本：人民币壹亿元整
注册地址：山东省青岛市高新区华贯路858号
经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2019年3月31日, 鼎信消防资产总额为11,151.78万元, 负债总额为15,763.01万元, 资产净额为-2,366.58万元 (未经审计)。
与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。
三、担保协议的主要内容
本次公告的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来签订的担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为全资子公司鼎信科技及鼎信消防向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投资计划的资金需求。且公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为全资子公司鼎信科技及鼎信消防银行授信提供担保，是为满足其日常生产经营需要，符合全资子公司经营实际情况。本次担保预计事项履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的规定，公司对外担保行为不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，我们一致同意该项担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及子公司对外提供的担保总额均为零，无逾期担保。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2019年6月20日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-036
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月10日 14 点00 分
召开地点：青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月10日
至2019年7月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019 年7 月 5日9:00－11:30和14:00-16:00。
2、登记办法：法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
4、现场登记地址/书面回复地址：青岛市高新区华贯路858号4号楼B座12层证券事务办公室。
六、其他事项
1、通信地址：青岛市高新区华贯路858号4号楼B座12层证券事务办公室；
邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：王小艳。
3、联系电话： 0532-55523102，
传真：0532-55523168，邮箱：zhqb@topscomm.com
4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2019年6月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛鼎信通讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
