岳阳林纸股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议
公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-046

岳阳林纸股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2019年6月14日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于2019年6月20日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人，实际表决7人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于总经理变动的议案》。

同意刘雨露因组织工作安排原因辞去公司总经理职务，刘雨露辞去总经理职务后将继续担任公司第七届董事会董事、提名委员会委员。

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任李战为公司总经理。

（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于副总经理、董事会秘书变动的议案》。

同意李飞因组织安排、工作变动原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，李飞辞职后将不再担任公司任何职务；同意由公司副总经理易兰锴代行董事会秘书职责。

公司独立董事对上述高级管理人员变动发表了独立意见：

刘雨露因组织工作安排原因申请辞去公司总经理职务、李飞因组织安排、工作变动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，程序均合法有效。

公司董事会聘任李战为公司总经理，相关的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。李战具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任李战为公司总经理。

上述人员的变动，未对公司正常的生产经营管理产生不利影响。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十一日

附：简历

简 历

李战，男，1970年1月出生，大专学历，经济师。先后参加武汉大学、湖南大学组织的MBA课程学习。2017年10月至今担任公司副总经理。曾任岳阳造纸厂科技处英文翻译、办公室秘书、进出口部部长，泰格林纸集团股份有限公司采购中心主任，中国纸业投资有限公司采购中心主任，湖南骏泰科技新材料有限责任公司董事，公司总经理助理。

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-047

岳阳林纸股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日分别收到董事、总经理刘雨露、副总经理、董事会秘书李飞的辞职报告。刘雨露因组织工作安排原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司第七届董事会董事、提名委员会委员；李飞因组织安排、工作变动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，李飞将不再担任公司任何职务。

2019年6月20日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于总经理变动的议案》、《关于副总经理、董事会秘书变动的议案》，同意以上请辞，并聘任李战为公司总经理，同意由公司副总经理易兰锴在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责。

公司独立董事发表独立意见如下：刘雨露因组织工作安排原因申请辞去公司总经理职务、李飞因组织安排、工作变动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，程序均合法有效。公司董事会聘任李战为公司总经理，相关的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。李战具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任李战为公司总经理。上述人员的变动，未对公司正常的生产经营管理产生不利影响。

刘雨露在担任公司总经理、李飞在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职。公司对其在履职期间的辛勤工作及为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十一日