哈尔滨哈投投资股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2019-045
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年06月20日
(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦公司2809会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董力臣董事、姜明玉董事因公务原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，佟岩监事、史青筠监事因公务未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司在任高管5人列席会议；见证律师出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《哈投股份2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《哈投股份2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于续保董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
13.00、关于补选董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
律师：关传静、汪晓雪
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2019年6月21日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2019-046
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第九届董事会第九次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第九次临时会议于2019年6月20日（星期四）下午在公司2809会议室召开。该次会议于2019年6月14日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事9名，实到9名，董力臣董事、姜明玉董事授权委托张宪军董事出席。赵洪波董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。会议审议通过如下事项：
1、全体董事一致同意推选胡晓萍董事为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满；
公司独立董事发表意见：胡晓萍同志具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格和聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
2、全体董事一致同意补选胡晓萍董事为董事会薪酬与考核委员会委员。补选后各委员会组成如下：
战略委员会：赵洪波（主任）、李延喜、高建国
审计委员会：李延喜（主任）、高建国、韩红、张宪军、姜明玉
提名委员会：高建国（主任）、韩红、董力臣
薪酬与考核委员会：韩红（主任）、高建国、胡晓萍、李延喜、莫健闻
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2019年6月20日
