熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2019-027
熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2019年6月18日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2019年6月21日上午9点30分以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司部分董监高和核心员工延期增持公司股份的议案》；
2018年6月23日，公司发布了《关于公司部分董监高和核心员工增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-015），基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益和资本市场稳定，公司董事长李民，董事潘笛，董事、总经理杨恒伟，监事会主席于玲，监事于李堃，职工监事魏玉平，时任董事、董事会秘书黄叶璞，时任董事郭辉，时任财务总监王正和其他核心员工计划自2018年6月23日起六个月内以个人合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金增持公司股份。上述公司部分董监高及核心员工拟通过资产管理计划、证券投资基金或合伙企业等方式增持公司股份。本次增持未设定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划，拟增持金额不低于人民币5000万元，不超过人民币3亿元。后公司将本次增持计划实施期限延期至2018年12月23日到2019年6月22日 。具体内容详见《关于公司部分董监高和核心员工增持公司股份计划延期实施的公告》（公告编号：临2018-049）。
根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，上市公司窗口期内有关人员不得对公司股票进行交易。鉴于增持期间出现了国内金融市场环境变化较大、融资渠道受限等情况；在此背景下，公司开展了出售莱商银行、收购欧贝黎股权、剥离金融资产等一系列重大资产重组及重大事项，在此期间又存在业绩预告、定期报告等窗口期，导致能够增持公司股份的有效时间大为缩短，增持计划未能在计划时间内完成增持。截止目前，上述增持计划尚未开始增持。相关增持主体已与私募投资基金公司签署相关合同，拟在合适时机通过私募基金的方式增持公司股票。
鉴于对公司未来发展的信心，为更好实施本次增持计划，公司拟将本次增持计划再次延长六个月期限，即从2019年6月23日至2019年12月22日，增持计划其他内容不变。
与该议案有关联的董事李民先生、潘笛女士、杨恒伟先生回避本议案的表决，非关联董事韩煦先生和独立董事戴稳胜先生、马郑玮先生、孙健先生进行了表决。
表决结果：同意票数 4 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
此议案需提交2019年第三次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
二、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；
公司定于2019年7月8日召开2019年第三次临时股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2019年6月22日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2019-028
熊猫金控股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2019年6月18日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位监事，会议于2019年6月21日上午九点三十分以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
关于公司部分董监高和核心员工延期增持公司股份的议案。
表决结果：同意票数0票，反对票数0票，弃权票数0票。
与该议案有关联的监事于玲女士、魏玉平先生、于李堃先生回避表决，非关联监事人数不足全体监事人数的半数，无法形成决议，本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司监事会
2019年6月22日
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2019-024
熊猫金控股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月8日14点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月8日
至2019年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第十会议审议通过，具体内容详见公司2019年6月22日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：李民，潘笛，杨恒伟，黄叶璞，郭辉，于玲，于李堃，魏玉平，王正
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记 。
3、登记时间：2019年7月5日上午8：30-11：30，下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室
六、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2019年6月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月8日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
