国睿科技股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2019-031

国睿科技股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2019年8月28日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2019年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2019年6月28日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

公司原计划于2019年6月28日召开2019年第一次临时股东大会，审议重大资产重组相关议案。具体内容详见公司于2019 年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号: 2019-023）。

本次重组召开股东大会前尚需履行完成以下审批程序：（1）交易方案通过国防科工局的军工事项审查；（2）交易标的资产评估结果完成国务院国资委备案；（3）交易取得国务院国资委批准。目前相关审批程序正在进行过程中，尚未完成。

鉴于上述原因，经公司2019年6月25日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，决定将原计划2019年6月28日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年8月28日召开，股权登记日不变，审议事项不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019年8月28日 14点 00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2019年8月28日

至2019年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年4月30日刊登的公告（公告编号:2019-023）。

四、其他事项

1. 会议登记方式不变。

2. 与会股东食宿及交通费自理。

3. 公司办公地址：南京市江宁经济开发区将军大道39号，邮编：211106，联系电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018。

4. 公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。

国睿科技股份有限公司董事会

2019年6月25日

附件：授权委托书

附件

授权委托书

国睿科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。