浙江伟星实业发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2019-024
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
因浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名施加民先生为公司第七届监事会职工代表监事候选人。
2019年6月25日，公司职工代表大会在会议室召开，经与会职工代表认真审议，一致同意选举施加民先生为公司第七届监事会职工代表监事。施加民先生简历附后。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
2019年6月26日
附：施加民先生简历
施加民先生：中国国籍，1964年4月生，市场营销大专学历，具有二十多年市场营销管理经验，任公司职工代表监事。持有公司0.58%的股份, 持有公司控股股东伟星集团2.03%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2019-025
浙江伟星实业发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“伟星股份”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019年6月25日（星期二）14:00开始。
网络投票时间：2019年6月24日-2019年6月25日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月25日9:30至11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2019年6月24日15:00-2019年6月25日15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。
（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：章卡鹏先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计20名，代表公司股份383,864,226股，占公司有表决权股份总数的50.64%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表13名，代表公司股份382,072,385股，占公司有表决权股份总数的50.40%；通过网络投票出席会议的股东7名，代表公司股份1,791,841股，占公司有表决权股份总数的0.24%。出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）9名，代表公司股份8,051,147股，占公司有表决权股份总数的1.06%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会提案采用现场表决、网络投票的方式进行表决。
（二）本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
（1）会议以累积投票方式分项选举非独立董事候选人章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生、沈利勇先生和侯又森先生为公司第七届董事会成员。
①选举章卡鹏先生担任公司第七届董事会董事
表决结果：获得选举票数383,828,577股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者选举票数8,015,498股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.56%；获得当选。
②选举张三云先生担任公司第七届董事会董事
表决结果：获得选举票数383,828,577股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者选举票数8,015,498股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.56%；获得当选。
③选举蔡礼永先生担任公司第七届董事会董事
表决结果：获得选举票数383,828,576股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者选举票数8,015,497股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.56%；获得当选。
④选举谢瑾琨先生担任公司第七届董事会董事
表决结果：获得选举票数383,828,576股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者选举票数8,015,497股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.56%；获得当选。
⑤选举沈利勇先生担任公司第七届董事会董事
表决结果：获得选举票数383,828,576股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者选举票数8,015,497股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.56%；获得当选。
⑥选举侯又森先生担任公司第七届董事会董事
表决结果：获得选举票数383,819,486股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者选举票数8,006,407股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.44%；获得当选。
（2）会议以累积投票方式分项选举独立董事候选人陈智敏女士、毛美英女士和周岳江先生为公司第七届董事会董事。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。
①选举陈智敏女士担任公司第七届董事会董事
表决结果：获得选举票数383,828,577股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者选举票数8,015,498股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.56%；获得当选。
②选举毛美英女士担任公司第七届董事会董事
表决结果：获得选举票数383,830,577股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者选举票数8,017,498股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.58%；获得当选。
③选举周岳江先生担任公司第七届董事会董事
表决结果：获得选举票数383,828,577股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者选举票数8,015,498股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.56%；获得当选。
上述九名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
会议以累积投票方式分项选举监事候选人叶立君先生、娄常丰先生为公司第七届监事会监事。
①选举叶立君先生担任公司第七届监事会监事
表决结果：获得选举票数383,830,577股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者选举票数8,017,498股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.58%；获得当选。
②选举娄常丰先生担任公司第七届监事会监事
表决结果：获得选举票数383,828,576股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者选举票数8,015,497股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.56%；获得当选。
以上两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事施加民先生共同组成公司第七届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意383,838,076股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9932%；反对24,150股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0063%；弃权2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0005%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所姚毅琳律师、雷雨晴律师对本次股东大会出具法律意见：伟星股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2019年6月26日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2019-026
浙江伟星实业发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第一次会议的通知于2019年6月10日以公告方式发出，并于2019年6月25日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事八名，董事张三云先生因出差在外委托董事章卡鹏先生代为出席会议并行使表决权。经参会董事推选，会议由董事章卡鹏先生主持，监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。
会议选举章卡鹏先生、张三云先生分别担任公司第七届董事会董事长、副董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第七届董事会审计委员会委员的议案》。
会议确定独立董事毛美英女士、周岳江先生和董事沈利勇先生担任公司第七届董事会审计委员会委员，由毛美英女士担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
会议确定独立董事陈智敏女士、毛美英女士和董事谢瑾琨先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，由陈智敏女士担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
经公司董事长提名，会议同意聘任蔡礼永先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，会议同意续聘谢瑾琨先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
经公司总经理提名，会议同意聘任张祖兴先生、谢瑾琨先生、郑阳先生、章仁马先生和洪波先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。公司部分高级管理人员简历见附件一。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
经公司总经理提名，会议同意续聘沈利勇先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，会议同意聘任陈文洁女士担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起。其简历见附件二。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于董事会聘任高级管理人员的意见。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2019年6月26日
附件一：
公司部分高级管理人员最近五年简历
张祖兴先生：中国国籍，1964年3月生，工商管理硕士，具有三十多年的生产与行政管理经验。现任公司副总经理、花园工业园总经理、伟星集团有限公司董事。持有公司0.68%的股份, 持有公司控股股东伟星集团有限公司3.03%的股权，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与公司实际控制人及聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
郑阳先生：中国国籍，1974年8月生，金融学本科学历，具有二十多年市场营销与管理经验。曾任上海伟星服装辅料有限公司闵行分公司总经理、总经理助理，现任公司副总经理、金属事业部总经理、公司江南工业园总经理、伟星集团有限公司监事。持有公司0.36%的股份，持有公司控股股东伟星集团有限公司3.42%的股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
章仁马先生：中国国籍，1974年6月生，企业管理大专学历，具有二十多年生产管理经验。曾任公司总经理助理，现任公司副总经理、拉链事业部总经理、公司临海拉链分公司总经理。持有公司0.14%的股份，持有公司控股股东伟星集团有限公司3.09%的股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
洪波先生：中国国籍，1967年3月生，数学专业本科学历，具有二十多年市场营业经验，曾任公司总经理助理、海外事业部总经理，现任公司副总经理。持有公司0.36%的股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
附件二：
公司审计部负责人最近五年简历
陈文洁女士：中国国籍，1970年12月生，财务会计大专学历，具有二十多年的财务管理经验，曾任公司财务二部总经理，现任公司审计部负责人。与公司实际控制人及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在不适合担任公司审计部负责人的情形。
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2019-027
浙江伟星实业发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第一次会议的通知于2019年6月10日以公告方式发出，并于2019年6月25日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。经参会监事推选，会议由监事叶立君先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
会议选举叶立君先生担任公司第七届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。
三、备查文件
公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
2019年6月26日
