金陵饭店股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2019-007号
金陵饭店股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二)股东大会召开的地点：南京金陵饭店二期（亚太商务楼）3楼第3会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于选举陶彬彦先生为公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于选举周俭骏先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的1/2以上通过；第9项议案涉及关联交易，关联股东南京金陵饭店集团有限公司对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所。
律师：杨小龙律师、王剑文律师
2、律师见证结论意见：
金陵饭店股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在未出现上述表决权受到限制的情况下，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金陵饭店股份有限公司
2019年6月27日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2019-008号
金陵饭店股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2019年6月26日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于同意吕慧女士辞去公司副总经理职务的议案》
董事会同意吕慧女士因退休辞去公司副总经理职务，并对吕慧女士对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于同意胡文进先生辞去公司副总经理、财务负责人职务的议案》
董事会同意胡文进先生因退休辞去公司副总经理、财务负责人职务，并对胡文进先生对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于指定公司董事、副总经理金美成先生代行公司财务负责人职责的议案》
鉴于胡文进先生因退休原因不再担任本公司副总经理、财务负责人职务，为保证公司财务管理工作的正常开展，董事会同意在聘任新的财务负责人之前，暂由本公司董事、副总经理金美成先生代行公司财务负责人职责。公司将积极寻找合适的财务负责人候选人，并履行相应的选聘工作程序。
全体独立董事发表独立意见并同意本议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》
鉴于李耕鹤先生、谈臻先生已不再担任公司董事和专门委员会委员职务，董事会同意增补陶彬彦先生为董事会提名委员会委员；周俭骏先生为董事会审计委员会委员、提名委员会委员。
相关专门委员会成员调整如下：
审计委员会一一委员：刘一平、李茜、胡明、茅宁、周俭骏
主任委员：刘一平
提名委员会一一委员：成志明、李茜、陶彬彦、刘一平、周俭骏
主任委员：成志明
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2019年6月27日
