厦门吉比特网络技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-059
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于2019年6月26日以现场与通讯相结合方式在厦门软件园二期望海路4号301室召开会议。本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》。
公司控股子公司厦门雷霆网络科技股份有限公司（以下简称“雷霆股份”）拟出资5,000.00万元认购厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉相天成基金”）新增份额。因吉相天成基金原合伙人包含公司关联方厦门淘金互动网络股份有限公司（以下简称“淘金互动”），公司控股子公司雷霆股份与公司关联方共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.7的规定，本次关联交易金额为雷霆股份的出资额5,000.00万元。
过去12个月内，包含本次交易情况，公司与淘金互动发生的除日常性关联交易外的关联交易累计金额为1.53亿元，公司与不同关联方发生的共同投资累计金额为1.53亿元，达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）。
（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-062）。
（三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
为加强业务交流及业务协同，公司向子公司、部分联营企业等出租自有房产，拟于公司经营范围中增加租赁相关内容并修订《公司章程》相关条款；同时，根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号），公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-063）。
（四）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，提请于2019年7月12日采取现场和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案；
2、关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案；
3、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-064）。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2019年6月27日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-060
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第六次会议的通知，并于2019年6月26日以现场方式在厦门软件园二期望海路4号301室召开会议。本次会议由监事会主席胡兆彬先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》。
监事会对公司控股子公司厦门雷霆网络科技股份有限公司拟认购厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的事项进行了审慎核查，认为：本次投资暨关联交易事项符合公司发展规划，相关交易的方式及定价遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次投资暨关联交易事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）。
（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-062）。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会
2019年6月27日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-061
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》。公司控股子公司厦门雷霆网络科技股份有限公司（以下简称“雷霆股份”）拟出资5,000.00万元认购厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉相天成基金”）新增份额。
● 因吉相天成基金原合伙人包含公司关联方厦门淘金互动网络股份有限公司（以下简称“淘金互动”），公司控股子公司雷霆股份与公司关联方共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.7的规定，本次关联交易金额为雷霆股份的出资额5,000.00万元。
● 过去12个月内，公司与淘金互动实际发生的日常性关联交易金额未超过股东大会批准的预计金额。过去12个月内，包含本次交易情况，公司与淘金互动发生的除日常性关联交易外的关联交易累计金额为1.53亿元，公司与不同关联方发生的共同投资累计金额为1.53亿元，达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议。
● 风险提示：受宏观经济、行业周期、投资标的、合伙企业经营管理等多种因素影响，吉相天成基金未来经营和收益情况存在不确定性。
一、关联交易概述
2019年3月，公司、公司全资子公司厦门吉相股权投资有限公司（以下简称“吉相资本”）、公司关联方淘金互动及其他合伙人共同发起设立吉相天成基金，基金总规模为12,800.00万元，其中公司作为有限合伙人出资10,000.00万元，吉相资本作为普通合伙人出资300.00万元，交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
本次公司控股子公司雷霆股份拟出资5,000.00万元认购吉相天成基金新增份额。
因公司董事、高级管理人员高岩离任淘金互动董事不足12个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6第二款的规定，淘金互动为公司的关联方。因吉相天成基金原合伙人包含公司关联方淘金互动，雷霆股份与公司关联方共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.7的规定，本次关联交易金额为雷霆股份的出资额5,000.00万元。本次关联交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，关联董事高岩已回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，公司与淘金互动实际发生的日常性关联交易金额未超过股东大会批准的预计金额。过去12个月内，除日常性关联交易外，公司与淘金互动共发生上述2次关联交易，累计交易金额为1.53亿元，公司与不同关联方发生的共同投资累计金额为1.53亿元，达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
淘金互动设立于2013年6月，主要从事网络游戏研发和制作，公司持有30.00%股权。淘金互动股票于2016年6月15日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让。淘金互动研发并由公司雷霆游戏平台（www.leiting.com）运营的《地下城堡2》《跨越星弧》表现良好。淘金互动基本情况如下：
企业名称：厦门淘金互动网络股份有限公司；
统一社会信用代码：91350206072801843Y；
类型：其他股份有限公司（非上市）；
法定代表人：徐安平；
注册资本：10,000,000元；
成立日期：2013年06月26日；
住所：厦门市湖里区台湾街257号天地花园C幢9层B单元；
经营范围：互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；软件开发；动画、漫画设计、制作；数字内容服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
主要股东：徐安平、厦门雷霆互动网络有限公司、厦门淘飞投资管理合伙企业（有限合伙）。
因公司董事、高级管理人员高岩离任淘金互动董事不足12个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6第二款的规定，淘金互动为公司的关联方。
公司通过全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司间接持有淘金互动30.00%股权，根据《企业会计准则》相关规定，淘金互动为公司联营企业。除上述关系外，公司与淘金互动不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
淘金互动最近一年主要财务数据如下：
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说明：上表中财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、交易标的基本情况
吉相天成基金设立于2019年3月19日，本次投资前，吉相天成基金合伙人及出资情况如下：
■
吉相天成基金的基本情况详见公司于2019年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与发起设立投资基金的进展公告》（公告编号：2019-030）。
2019年4月28日，吉相天成基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与发起设立投资基金的进展公告》（公告编号：2019-044）。
截至本公告披露日，本次投资前的原合伙人均已足额缴付各自认缴的吉相天成基金份额。
根据《企业会计准则》相关规定，吉相天成基金纳入公司合并报表范围。截至本公告披露日，公司不存在为吉相天成基金提供担保、委托吉相天成基金理财的情形，亦不存在吉相天成基金占用公司资金的情形。
四、本次关联交易对公司的影响
本次交易有利于增强公司的持续发展能力，符合公司整体发展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次交易使用雷霆股份自有资金，公司及雷霆股份现金流充沛，本次交易不会影响公司及雷霆股份正常的生产经营活动，不会对公司及雷霆股份财务及经营状况产生重大影响。
五、本次关联交易履行的审议程序
1、2019年6月26日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》。公司董事会成员7人，出席7人，董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》，关联董事高岩已对本议案回避表决。
2、独立董事就本次投资暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司已就本次投资暨关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为相关事项符合公司发展规划，相关交易的方式及定价遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。
3、独立董事就本次投资暨关联交易事项发表独立意见如下：
我们认为公司第四届董事会第六次会议关于《关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，表决结果合法有效。我们同意本次投资暨关联交易事项。
4、审计委员会就本次投资暨关联交易事项发表核查意见如下：
本次投资暨关联交易事项符合公司发展规划，有利于提升公司竞争力。本次交易的方式及定价遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。
本次交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会审议本次交易相关议案时回避表决。
六、上网公告附件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会审计委员会关于第四届董事会第六次会议相关事项的书面意见》。
七、报备文件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2019年6月27日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-062
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于聘任2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
一、拟聘任的会计师事务所基本情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）；
类型：特殊普通合伙企业；
统一社会信用代码：911101020854927874；
执行事务合伙人：肖厚发；
成立日期：2013年12月10日；
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局；
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26；
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、聘任2019年度审计机构的情况说明
公司2018年度财务报表及内部控制审计团队严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于公司2018年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”），并且华普天健已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
三、独立董事意见
公司独立董事对公司聘任2019年度审计机构事项认真审核后发表独立意见如下：
我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面符合中国证券监督管理委员会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况、经营情况及内部控制情况进行审计，满足公司2019年度审计工作要求；公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，其决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。
为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报表及内部控制审计机构。
四、上网公告附件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
五、报备文件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2019年6月27日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-063
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
为加强业务交流及业务协同，公司向子公司、部分联营企业等出租自有房产，拟于公司经营范围中增加租赁相关内容并修订《公司章程》相关条款；同时，根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号），公司对《公司章程》相关条款进行修订。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
■
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
董事会同意授权总经理卢竑岩先生或其指定人员办理与上述事项有关的主管部门审批/备案及其他相关事宜，并签署与前述事项相关的必要文件。本次经营范围变更和《公司章程》相关条款的修订最终以厦门市市场监督管理局等主管部门的核准结果为准。
上述事项尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程（草案）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程（草案）》。
上网公告附件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程（草案）》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2019年6月27日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-064
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于召开2019年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月12日 14点30分
召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月12日
至2019年7月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的相关公告。
本次股东大会会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。
（二）特别决议议案：3
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：高岩
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
1、个人股东应出示本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）；个人股东委托他人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户信息（如证券账户卡）。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息（如证券账户卡）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书。
3、合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境外机构投资者（RQFII）出席会议的，应出具中国证券监督管理委员会颁发的QFII或RQFII业务许可证书复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身份证书复印件。
4、出席现场会议的股东也可采用电子邮件、传真方式登记。
（二）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部
（三）登记时间：2019年7月8日（9:00-18:00）
六、其他事项
（一）联系人：高岩、梁丽莉
联系电话：0592-3213580
联系传真：0592-3213013
联系邮箱：ir@g-bits.com
联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室
邮政编码：361008
（二）现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户信息（如证券账户卡）、授权委托书等，以便签到入场。
七、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
附件：授权委托书
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2019年6月27日
附件：授权委托书
厦门吉比特网络技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
厦门吉比特网络技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：________ ________股
委托人股东账户号：_______ _________
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委托人签名（盖章）：__________________________________________________
委托人身份证号（营业执照号码）：________________________________________
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
2、对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
