上海物资贸易股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2019-017

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019年6月26日

（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路2550号5楼560会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事袁敏、刘凤元、薛士勇因另有公务未出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2019年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2019年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《公司章程》及相关附件部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

议案8：《关于修订〈公司章程〉及相关附件部分条款的议案》为以特别决议通过的议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李晗、曹佳威

（二）律师见证结论意见：

上海物资贸易股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

2019年6月27日