湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－060
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2019年6月21日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于2019年6月26日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见2019年6月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司实施分立及后续吸收合并的议案》。
公司第七届董事会十六次会议审议通过《关于控股子公司拟吸收合并控股子公司的议案》。同意公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“凯龙楚兴”）吸收合并公司控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚”）（剔除晋煤金楚原铁路专用线相关资产）。
为降低上述两公司吸收合并事宜的实施成本，公司拟先对晋煤金楚实施分立，以晋煤金楚原铁路专用线相关资产（该部分资产账面原值为1,869.54万元，截止于2019年5月31日资产净值1,671.14万元）先分立设立物流运营公司，新设立的物流运营公司后续再与公司控股子公司湖北凯龙八达物流有限公司实施吸收合并。分立后的晋煤金楚与凯龙楚兴进行吸收合并，合并完成后凯龙楚兴存续经营，晋煤金楚的独立法人资格将被注销。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0。
3、审议通过了《关于制定〈干部持股计划及管理办法〉的议案》。
制定该持股办法的目的是为了进一步增强干部与公司的利益关联度，形成更紧密的利益共同体，激发干部干事创业的热情，促进公司稳健快速优质发展。该办法规定的持股对象为全集团公司所有中层副职及以上干部（含外派到参股公司或关联公司的中层副职及以上干部）；对于与公司合作的非控股方单位推荐到公司及公司分子公司任职的干部，鼓励其参与持股。持股对象自愿承诺每年用应得的奖励薪酬的60%以及应得的绩效薪酬(责任工资)加任期激励合计的30%购买公司股份。持股对象按该办法要求所购公司股份锁定期为3年，具体锁定期从购买之日起计算，锁定期满后在不违反相关法律法规及规定的情况下可减持。若持股对象降职至非持股对象、离职、退休时不受锁定期限制，可提前减持按该办法要求所购的公司股份。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2019年6月26日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－061
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于为控股子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称“东宝矿业”）《纳米碳酸钙产业园项目建设》二期“年产75万吨石灰和年产700万吨石料”项目建设，公司拟以自有资金通过银行向东宝矿业发放不超过10,000万元的委托贷款，用于东宝矿业项目建设，贷款期限为3年，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。委托贷款总额分次办理手续（以签订委托贷款合同的日期为准），委托贷款进度由东宝矿业依据项目建设进度申请。
上述委托贷款事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，本次委托贷款对象为公司控股子公司，不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象基本情况
公司名称：荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司
统一社会信用代码：91420800MA48H1KJXK
住所：荆门市东宝区子陵镇新桥村六组
法定代表人：李颂华
注册资本：22,000万元
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：石灰岩的开采、加工（不含危险品）、销售；纳米碳酸钙、氧化钙、氢氧化钙的生产、加工、销售（以上均不含食品添加剂）；纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧化钙的技术研发、技术转让、技术服务，纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧化钙生产设备的安装；经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（国家限定和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司持有东宝矿业51%的股份，为公司控股子公司。
截止2019年5月31日，东宝矿业的资产总额36,609.02万元，负债总额11,972.10万元，净资产24,636.92万元；2019年1-5月营业收入3,933.54万元，净利润674.71万元。上述数据未经审计。
三、委托贷款合同的主要内容
委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。
四、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况
截止本委托贷款事项，公司及子公司自有资金委托贷款余额为19,800万元，占最近一期（2018年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的13.11%。
除了对控股子公司的委托贷款外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款，公司不存在逾期未收回的情况。
五、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响
本次公司对东宝矿业提供的委托贷款主要用于其项目建设所需的资金，为东宝矿业长期发展奠定良好基础，符合公司长期战略发展和整体利益。
东宝矿业为公司控股子公司，其还款来源为东宝矿业的销售收入，委托贷款风险可控，不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。
六、备查文件
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2019年6月26日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－062
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于股东股份减持计划期满暨实施情况的公告
股东新君富通保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完持股整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）于2019年3月21日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》，持有公司19,600,049股股份(占公司总股本比例为5.87%)的股东“五莲新君富通信息技术中心（有限合伙）”以下简称“新君富通”计划在本减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持所持有的凯龙股份的股份，合计减持股票数量不超过10,016,400股（即不超过公司总股本的3%）。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日后进行，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
一、股东本次减持计划实施情况
近日，公司收到新君富通的《关于减持凯龙股份部分股份进展情况的告知函》，在本次减持计划实施期间内，新君富通通过集中竞价方式减持公司股份3，336，060股，占新君富通减持计划实施前持有公司股份总数的17.02%，占公司总股本的1.00%，减持均价为14.62元/股。减持前新君富通持有公司股份为19,600,049股，占公司总股本的5.87%，此次减持计划结束后新君富通持有公司股份为16,263,989股，占公司总股本的4.87%。
新君富通本次通过集中竞价交易方式减持的股份，全部来源于公司首次公开发行前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
自新君富通于2017年12月19日第一次股份减持至本公告日止，新君富通累计减持比例为公司总股本的3.52%。
二、其他相关说明
1、公司根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求履行信息披露义务。
2、本次股份减持方式、减持数量未违反已披露的减持计划。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持计划实施完毕后，新君富通持股比例减至5%以下，不再是公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
《五莲新君富通信息技术中心（有限合伙）关于减持凯龙股份部分股份进展情况的告知函》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2019年6月26日
