浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次会议
决议的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-089
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年6月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年6月24日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资的议案》
公司根据经营发展需要，已于2019年6月20日和深圳市中衡一元投资管理有限公司（以下简称“中衡一元”）在丽水共同出资设立浙江华铁一元应急救援装备有限公司（以下简称“华铁一元”）；其中，公司出资510万元，占华铁一元注册资本的51%，中衡一元出资490万元，占华铁一元注册资本的49%。此外，公司拟与自然人股东在丽水共同出资设立浙江粤顺建筑支护技术有限公司（具体名称以工商登记机关最终核准的为准），其中公司出资450万元，占浙江粤顺建筑支护技术有限公司注册资本的45%。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于公司对外投资的公告》。（公告编号：临2019-090）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
二、审议通过《关于转让子公司股权的议案》
公司拟将持有的控股子公司浙江景天建筑机械设备有限公司51%的股权转让给公司全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司，该部分股权公司暂未实际出资，经协商转让对价为5.5万元，并由浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司履行该部分出资义务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于转让子公司股权的公告》。（公告编号：临2019-091）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
三、审议通过《关于清算并注销子公司的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于清算并注销子公司的公告》。（公告编号：临2019-092）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
四、审议通过《关于与浙江华铁融资租赁有限公司其他股东签署〈股东协议〉的议案》
公司拟与浙江华铁融资租赁有限公司（以下简称“华铁租赁”）其他股东签署《股东协议》，由华铁租赁全体股东根据其各自对华铁租赁的出资比例分别行使在华铁租赁股东会中的表决权，上述协议生效后，公司在华铁租赁股东会中表决权的比例降至20%，同时不再享有董事会中的多数席位，华铁租赁不再为公司控股子公司，其将不列入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于与浙江华铁融资租赁有限公司其他股东签署〈股东协议〉的公告》。（公告编号：临2019-093）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
五、审议通过《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。（公告编号：临2019-094）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年6月27日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-090
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 投资标的名称：浙江华铁一元应急救援装备有限公司、浙江粤顺建筑支护技术有限公司（具体名称以工商登记机关最终核准的为准）
● 投资金额：合计人民币960万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，已于2019年6月20日和深圳市中衡一元投资管理有限公司（以下简称“中衡一元”）在丽水共同出资设立浙江华铁一元应急救援装备有限公司（以下简称“华铁一元”）；其中，公司出资510万元，占华铁一元注册资本的51%，中衡一元出资490万元，占华铁一元注册资本的49%。此外，公司拟与自然人股东在丽水共同出资设立浙江粤顺建筑支护技术有限公司（以下简称“浙江粤顺”），其中公司出资万元450万元，占浙江粤顺注册资本的45%。
（二）董事会审议情况
公司于2019年6月26日召开了第三届董事会第二十五次会议，以7票全票同意审议通过了《关于公司对外投资的议案》。本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、浙江华铁一元应急救援装备有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：周旭明
注册资本：1,000万元
注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道南明路825号212-15室（丽景民族工业园）
经营范围：从事应急救援系统集成；应急装备、救援装备、救灾产品的技术开发、技术服务、技术转让；承办展览展示活动；会议服务；机械设备租赁；公共安全设备及零部件销售；货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；组织文化艺术交流活动；国家准许的货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、浙江粤顺建筑支护技术有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：1,000万元
股权结构如下：
■
以上内容以工商登记机关最终核准的为准。
同时，授权公司总经理签署相关协议及对后续事项进行调整和补充。
三、对外投资对公司的影响
本次对外投资有利于公司完善市场布局，优化业务体系及结构。上述投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司的财务状况与经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、对外投资的风险分析
公司的对外投资事项，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，公司将在对风险因素充分认识的基础上，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年6月27日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-091
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于转让子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
因经营发展需要，浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的控股子公司浙江景天建筑机械设备有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权转让给公司全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“大黄蜂”），该部分股权公司暂未实际出资，经协商转让对价为5.5万元，并由大黄蜂履行该部分出资义务。
公司于2019年6月26日召开了第三届董事会第二十五次会议，以7票全票同意审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。同意本次股权转让事项。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方基本概况
公司名称：浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周旭明
注册资本：1,000万元
注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道南明路825号212-6室（丽景民族工业园）
成立日期：2019年03月28日
经营范围：高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务；建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司全资子公司
（二）交易对方主要财务指标
截止2019年5月31日，大黄蜂的资产总额为108,101,973.18元，负债总额为99,127,108.94元，净资产8,974,864.24元，营业收入73,982.31元，净利润-1,025,135.76元。（以上数据未经审计）
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本概况
公司名称：浙江景天建筑机械设备有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：王新浩
注册资本：1,000万元
注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道南明路825号212-7室（丽景民族工业园）
成立日期：2019年03月28日
经营范围：高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务；建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司持股51%
标的公司不存在重大权属纠纷，不存在抵押、质押、担保情况，不存在公司为标的公司提供担保、委托标的公司理财的情况。
（二）交易标的主要财务指标
截止2019年5月31日，浙江景天的资产总额为660,795元，负债总额为153,010.27元，净资产507,784.73元，营业收入203,987.59元，净利润107,784.73元。（以上数据未经审计）
四、出售资产的目的及对公司的影响
本次转让子公司股权符合公司战略发展需要，有利于整合公司资源，提高全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司的核心竞争力，促进高空作业平台业务的开展。本次股权转让事项不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司经营和未来发展产生不利影响。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年6月27日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-092
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于清算并注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于清算并注销子公司的议案》，同意公司清算并注销全资孙公司西藏宇硕建筑设备有限公司（以下简称“西藏宇硕”）及控股子公司昌吉准东经济技术开发区岱邑网络科技有限公司（以下简称“昌吉岱邑”）。
根据《公司法》和公司章程的有关规定，清算注销西藏宇硕及昌吉岱邑不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。
一、子公司的基本情况
（一）西藏宇硕建筑设备有限公司
法定代表人：李云云
注册资本：500万元
注册地址：拉萨市经济技术开发区西藏西海冷链物流有限公司116号
成立日期：2015年06月17日
经营范围：建筑支撑技术开发、建筑设备材料租赁、房建工程安全维护及技术服务、建筑模板脚千架租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关系：公司间接持股100%
截止2018年12月31日，西藏宇硕的资产总额为19,933.14元，负债总额为314,067.07元，净资产-294,133.93元，营业收入73,982.31元，净利润-172,643.45元。（以上数据已经审计）
截止2019年5月31日，西藏宇硕的资产总额为8,261.41元，负债总额为322,309.34元，净资产-314,047.93元，营业收入0元，净利润-19,914元。（以上数据未经审计）
（二）昌吉准东经济技术开发区岱邑网络科技有限公司
法定代表人：周旭明
注册资本：500万元
注册地址：新疆昌吉州准东经济技术开发区准东工贸城A-26号(五彩湾社区）
成立日期：2018年07月23日
经营范围：互联网和相关服务；软件和信息技术服务；计算机和办公设备维修。
与公司的关系：公司直接持股51%
二、清算注销子公司的原因
西藏宇硕处于长期停业及亏损状态，昌吉岱邑未开展实际经营，为优化资源配置，提高资产运营效率，节约管理费用，保护公司及公司股东权益，公司拟清算并注销上述两家公司。
三、清算注销子公司对公司的影响
注销子公司不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年6月27日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-093
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于与浙江华铁融资租赁有限公司其他
股东签署《股东协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁科技”） 拟与浙江华铁融资租赁有限公司（以下简称“华铁租赁”）其他股东签署《股东协议》，由华铁租赁全体股东根据其各自对华铁租赁的出资比例分别行使在华铁租赁股东会中的表决权，上述协议生效后，公司在华铁租赁股东会中表决权的比例降至20%，同时不再享有董事会中的多数席位，华铁租赁不再为公司控股子公司，其将不列入公司合并报表范围。
2019年6月26日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于与浙江华铁融资租赁有限公司其他股东签署〈股东协议〉的议案》。独立董事发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、华铁租赁的基本情况
华铁租赁现持有舟山市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330901344151881D的《营业执照》，其基本情况如下：
名称：浙江华铁融资租赁有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：浙江省舟山港综合保税区企业服务中心301-578室(自贸试验区内)
注册资本：250,000万元
法定代表人：胡丹锋
经营期限：2015年7月2日至2045年7月1日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁咨询业务；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前，华铁租赁股权结构如下：
■
此前，公司与华铁租赁其他股东分别签署的《增资协议》约定，华铁租赁其他股东均不可撤销地授权公司统一行使其在华铁租赁股东会中的表决权，公司将华铁租赁纳入合并报表范围。本次《股东协议》自各方签署并经公司股东大会审议通过生效后，原《增资协议》中前述条款自动失效。
二、《股东协议》的主要内容
根据《股东协议》的约定，华铁租赁股东均按照其对华铁租赁的出资比例行使权利并承担义务，分别行使其各自在华铁租赁股东会中的表决权，华铁科技与其他股东之间均不具有一致行动关系。华铁租赁董事会成员仍为5名，其中2名由华铁科技委派，2名由杭州雪珀投资合伙企业（有限合伙）、杭州赛萨斯投资合伙企业（有限合伙）、杭州高勒投资合伙企业（有限合伙）及杭州昂麦维投资合伙企业（有限合伙）共同委派，1名由杭州兴诚投资合伙企业（有限合伙）委派。根据华铁租赁经营的实际需要，由公司董事会聘任合适的高级管理人员。《股东协议》自各方签署并经公司股东大会审议通过后生效。
同时，提请股东大会授权公司总经理对《股东协议》相关及后续事项进行调整和补充，不再另行召开董事会或股东大会审议。
三、对公司的影响
因公司经营战略调整，本次签署《股东协议》后，公司将逐渐淡化融资租赁业务，回归主营、聚焦主业。在进一步深耕建筑设备支护领域的同时积极拓展以改造维修为主的后建筑市场领域，本次签署的《股东协议》符合全体股东利益和公司长远发展利益。《股东协议》生效后，公司在华铁租赁股东会中表决权的比例降至20%，同时不再享有董事会中的多数席位，华铁租赁不再为公司控股子公司，其将不列入公司合并报表范围。公司将依据《股东协议》的约定及华铁租赁公司章程的规定，行使股东权利并承担义务。
未来，华铁租赁存在经营管理或行业环境发生重大变化，导致投资收益不达预期的风险。公司将督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年6月27日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：2019-094
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于
召开2019年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月12日 14点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月12日
至2019年7月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2019年6月27日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权
委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2019年7月9日8:30－11：30时
登记地点：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司证券部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人： 周旭明 陈萍
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年6月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月12日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
