东方电气股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2019-023

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2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年6月26日

(二)股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新区西芯大道 18 号本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：邹磊。

本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事黄伟先生、董事徐鹏先生、董事白勇先生、董事徐海和先生、董事刘登清先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事傅海波先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书龚丹先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于审议公司2018年度税后利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于审议公司2018年度经审计的财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于聘任2019年会计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于接收国家投资项目资金并转增国有资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

1、 对中小投资者单独计票的议案：议案3

2、涉及关联股东回避表决的议案：无

3、应回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘浒、向鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

东方电气股份有限公司

2019年6月27日