江苏弘业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2019-024
江苏弘业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二)股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴廷昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事蒋建华女士、张阳先生因公未出席会议；
2、公司在任监事4人，出席1人，监事顾昆根先生、赵琨女士、黄林涛先生因公未出席会议；
3、董事会秘书罗凌女士出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2018年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司监事会2018年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2018年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于选举王廷信先生为公司第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8、议案10为特别议案，经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏弘业股份有限公司
2019年6月27日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2019-025
江苏弘业股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2019年6月21日以电子邮件方式发出，会议于2019年6月26日在弘业大厦12楼会议室以现场加通讯表决方式召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
1、董事会战略与投资决策委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定，增补王廷信先生为公司第九届董事会战略与投资决策委员会委员。
增补后的战略与投资决策委员会委员为吴廷昌先生、张柯先生、伍栋先生、蒋建华女士、包文兵先生、王廷信先生，其中吴廷昌先生为该委员会召集人。
2、董事会审计委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，增补王廷信先生为公司第九届董事会审计委员会委员。
增补后的审计委员会委员为蒋建华女士、包文兵先生、王廷信先生，其中蒋建华女士为该委员会召集人。
3、董事会薪酬与考核委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，增补王廷信先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
增补后的薪酬与考核委员会委员为张柯先生、包文兵先生、王廷信先生，其中包文兵先生为该委员会召集人。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
因工作调整，徐习洪先生辞去公司监事职务，监事会提名蒋海英女士为公司第九届监事会监事候选人，需提请股东大会选举。
定于2019年7月15日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。审议以下议案：
1、关于选举蒋海英女士为公司第九届监事会监事的议案
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-028）”
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2019年6月27日
证券代码：600128 股票简称：弘业股份 编号：临2019-026
江苏弘业股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司监事会于2019年6月25日收到监事徐习洪先生的书面辞职报告。因工作调整，徐习洪先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
徐习洪先生担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对徐习洪先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
监事会
2019年6月27日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2019-027
江苏弘业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2019年6月25日以电子邮件方式发出，会前经全体监事同意，本次会议免于按照监事会议事规则所规定的期限发出会议通知。会议于2019年6月26日以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事4名，实际参会董事4名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于提名蒋海英女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》
因徐习洪先生辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名蒋海英女士为公司第九届监事会监事候选人。蒋海英女士简历附后。
会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案将提请公司股东大会审议。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
监事会
2019年6月27日
蒋海英女士：1982年4月生，中共党员，研究生。现任江苏省苏豪控股集团有限公司法律顾问、法律部副总经理。曾任江苏泓远律师事务所律师，南京市秦淮区法院法官，江苏省苏豪控股集团有限公司法律部副经理、经理。
证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2019-028
江苏弘业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月15日 14点00分
召开地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月15日
至2019年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届监事会第七次会议审议通过，议案内容详见公司于2019年6月27日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记手续： 个人股东请持股东帐户卡、 本人身份证； 委托代理人须持本人身份证、 委托人身份证、 授权委托书及委托人股东帐户卡；
法人股东请持股东单位营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、 本人身份证及股东帐户卡办理登记手续。
（异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记）。
（二） 登记时间： 2019年7月9日一7月12日上午 9:00一11:30， 下午1:30--5:20。
（三） 登记地点： 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 1168 室。
六、其他事项
本次现场会议会期半天， 与会股东和代理人费用自理。
联系电话： 025-52262530、025-52278488
传真： 025-52278488
邮箱：hyzqb@artall.com
联系人： 罗凌、曹橙
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2019年6月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏弘业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
