大唐国际发电股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-030
大唐国际发电股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次年度股东大会由公司副董事长王森先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席10人，陈飞虎董事、梁永磐董事、张平董事、金生祥董事、刘熀松董事由于公务原因不能出席会议；
2、 公司在任监事4人，出席3人，张晓旭监事由于公务原因不能出席会议；
3、 董事会秘书应学军先生出席会议；总会计师姜进明先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于2019年度融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于聘用2019年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于董事会换届选举的议案
（1）陈飞虎先生出任公司第十届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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（2）王森先生出任公司第十届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
（3）王欣先生出任公司第十届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
（4）梁永磐先生出任公司第十届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
（5）应学军先生出任公司第十届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
（6）朱绍文先生出任公司第十届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
（7）曹欣先生出任公司第十届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
（8）赵献国先生出任公司第十届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
（9）张平先生出任公司第十届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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（10）金生祥先生出任公司第十届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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（11）刘吉臻先生出任公司第十届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
（12）冯根福先生出任公司第十届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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（13）罗仲伟先生出任公司第十届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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（14）刘熀松先生出任公司第十届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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（15）姜付秀先生出任公司第十届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于监事会换届选举的议案
（1）刘全成先生出任公司第十届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
■
（2）张晓旭先生出任公司第十届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份20%新股份权利的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会第1项至第8项议案为普通决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权的股份总数1/2以上通过；第9项议案为特别决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：杨萌、李琳
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次年度股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大唐国际发电股份有限公司
2019年6月26日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-031
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届一次董事会于2019年6月26日（星期三）上午10时30分在北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2019年6月12日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事10名。陈飞虎董事、梁永磐董事、张平董事、金生祥董事、刘熀松董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权王森董事、应学军董事、朱绍文董事、朱绍文董事、姜付秀董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司3名监事列席了本次会议。会议由公司副董事长王森先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意选举陈飞虎先生为公司第十届董事会董事长，王森先生为公司第十届董事会副董事长，其任期均自2019年7月1日起至2022年6月30日止。
二、审议通过《关于第十届董事会各专门委员会人员组成的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意根据公司第十届董事会各位董事的工作经验及专业方向，董事会下设的各专门委员会人员组成如下：
1.战略发展与风险控制委员会
召集人：陈飞虎
副召集人：罗仲伟（独立董事）
委 员：刘吉臻（独立董事）、王欣、梁永磐、曹欣、朱绍文、张平
2.审核委员会
召集人：姜付秀（独立董事）
委 员：罗仲伟（独立董事）、冯根福（独立董事）、王森、金生祥
3.薪酬与考核委员会
召集人：冯根福（独立董事）
委 员：姜付秀（独立董事）、刘熀松（独立董事）、应学军、赵献国
4.提名委员会
召集人：冯根福（独立董事）
委 员：姜付秀（独立董事）、刘熀松（独立董事）、应学军、赵献国
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
董 事 会
2019年6月26日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-032
大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届一次监事会于2019年6月26日（星期三）上午11时在北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2019年6月12日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事3名，张晓旭监事由于公务原因不能亲自出席会议，已授权余美萍监事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第十届监事会主席、副主席的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
同意选举余美萍女士为公司第十届监事会主席，选举张晓旭先生为公司第十届监事会副主席。其任期均自2019年7月1日起至2022年6月30日止。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
监 事 会
2019年6月26日
