西陇科学股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-041

西陇科学股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2019年6月22日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2019年6月27日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会事前审核和提名，董事会拟增补刘伟先生为第四届董事会独立董事候选人、提名委员会委员候选人、审计委员会主任委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

拟补选公司董事张国宁先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。此次补选后，公司第四届董事会战略委员会成员为：黄伟鹏（主任委员）、张宏斌、张国宁。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，张国宁先生回避表决。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名并经董事会提名委员会事前审核，拟聘任杜修鸿先生担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司财务总监辞职及新聘任财务总监的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于提请公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2019年7月15日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十七日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-042

西陇科学股份有限公司

关于补选公司第四届董事会

独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月6日收到公司独立董事卢锐先生的书面辞职报告，卢锐先生因个人原因向公司董事会提请辞去独立董事职务，辞职后，卢锐先生将不在公司担任任何职务。鉴于卢锐先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，卢锐先生的辞职报告将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。

公司于2019年6月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟增补刘伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人、提名委员会委员候选人、审计委员会主任委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

附件：刘伟先生简历

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十七日

附件：简历

刘伟，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年生，重庆大学会计学专业，博士毕业，注册会计师，具备法律职业资格。2002年于汕头大学商学院任教至今，现为商学院副教授。曾于南洋天融信科技集团股份有限公司担任独立董事，现于祥鑫科技股份有限公司、广东展翠食品股份有限公司担任独立董事。

截止目前，刘伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，也没有持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，刘伟先生不属于失信被执行人。

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-043

西陇科学股份有限公司

关于公司财务总监辞职及新聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监蔡博先生的书面辞职报告，蔡博先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，蔡博先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对蔡博先生担任财务总监期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

经公司总裁黄少群先生提名，公司董事会提名委员会事前审核，2019年6月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任杜修鸿先生担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

附件：杜修鸿先生简历

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十七日

附件：简历

杜修鸿，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年生，毕业于中南财经政法大学会计专业，本科学历，注册会计师。曾于深圳市原始谷健康科技有限公司担任财务总监，现任执行董事。

截止目前，杜修鸿先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，也没有持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，杜修鸿先生不属于失信被执行人。

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-044

西陇科学股份有限公司

关于召开公司2019年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请公司召开2019年 第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019年7月15日（星期一）下午15:00开始；

网络投票时间：2019年7月14日一2019年7月15日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月15日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的时间为：2019年7月14日下午15:00至2019年7月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年7月9日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止2019年7月9日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必 是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

上述议案已经2019年6月27日公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年7月12日下午17:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2019年7月12日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广州市黄岗区科学城新瑞路6号，信函请注明“股东大会”字样；

邮编：510663；

联系传真：020-83277188。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、其他事项

1、会议联系人：邬军晖

联系电话：020-32366920；联系邮箱：wujh@xlongs.com。

2、出席会议股东食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议

八、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年7月15日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年7月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

西陇科学股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

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说明：

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2019年 月 日