清源科技（厦门）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-026
清源科技（厦门）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月27日
(二)股东大会召开的地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《清源科技（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，王小明、施贲宁、彭开臣、林志扬、刘宗柳、郭东因工作关系无法出席；
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书叶顺敏出席了本次股东大会；财务总监方蓉闽列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：林沈纬、张豪源
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《清源科技（厦门）股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《福建天衡联合律师事务所关于清源科技（厦门）股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
清源科技（厦门）股份有限公司
2019年6月28日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-027
清源科技（厦门）股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3052号”文批准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）6,845万股，发行价格为每股5.57元，募集资金总额为38,126.65万元，扣除承销费、保荐费等发行费用3,158.28万元，募集资金净额为34,968.37万元。上述募集资金到位情况经德勤华永会计师事务所验证，并出具了“德师报（验）字（17）第00006号”验资报告。
本次募集资金主要投资于“清源科技园区项目”、“研发检测中心项目”、“运营服务平台及营销网络项目”、“补充营运资金项目”四个项目。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合实际情况制订了《募集资金使用制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于2012年2月23日经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过并生效实施。2014年5月15日本公司2013年年度股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年1月对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司募集资金账户的账号为：
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三、募集资金专户销户情况
2017年10月，公司办理完毕了兴业银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专户（账号129970100100175263）的销户手续，详见公司于2017年10月13日披露的《清源科技（厦门）股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-090）。
2018年4月，公司办理完毕了中国农业银行股份有限公司厦门集美支行开设的募集资金专户（账号40321001040013831）的销户手续，详见公司于2018年5月4日披露的《清源科技（厦门）股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-031）。
经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第十次会议及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“研发检测中心项目”和“运营服务平台及营销网络项目”并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2019年4月27日披露的《清源科技（厦门）股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2019-016）。
截至2019年6月27日，公司已将“运营服务平台及营销网络项目” 募集资金账户余额3,621.31万元及账户内利息收入全部转入公司基本账户，转出后该账户募集资金专户余额为0。
鉴于公司“运营服务平台及营销网络项目”在中国光大银行股份有限公司厦门分行开设的募集资金专户（账号37510188000856831）的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理，截止本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司及上述银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
