北京东方园林环境股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议
决议公告

证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-072

北京东方园林环境股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2019年6月21日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2019年6月27日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了《关于实际控制人向公司提供资金支持展期暨关联交易的议案》：

2018年12月，公司实际控制人何巧女女士、唐凯先生将其持有的公司股份134,273,101股转让给北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙），根据双方签署的协议，何巧女女士、唐凯先生收到的部分股权转让款将专项用于补充公司的流动资金。为此，公司实际控制人何巧女女士、唐凯先生（以下简称“甲方”）向公司提供资金支持，总额不超过人民币9亿元，借款期限不超过6个月，借款年利率参照同类业务同期银行贷款利率。

根据公司实际资金使用情况与双方签署的《借款合同》，经公司提出书面申请及甲方的同意，公司与甲方签署《延期还款合同》，甲方对公司的该笔借款展期不超过6个月，金额不超过人民币9亿元。公司将根据甲方的资金需求，及时归还借款。

本次交易为关联交易，关联董事何巧女、唐凯回避表决。

表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于实际控制人向公司提供资金支持展期暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十七日

证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-073

北京东方园林环境股份有限公司关于实际控制人向公司提供资金

支持展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2018年12月10日，北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露《关于实际控制人协议转让公司股份的提示性公告》，实际控制人何巧女女士、唐凯先生将其持有的公司股份134,273,101股转让给北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙），根据双方签署的协议，何巧女女士、唐凯先生收到的部分股权转让款将专项用于补充公司的流动资金。为此，公司实际控制人何巧女女士、唐凯先生拟向公司提供资金支持，总额不超过人民币9亿元，借款期限不超过6个月。

2、根据公司实际资金使用情况，经公司提出书面申请及何巧女女士、唐凯先生的同意，公司与何巧女女士、唐凯先生签署了《延期还款合同》，将该笔借款展期不超过6个月，金额不超过人民币9亿元。公司将根据何巧女女士、唐凯先生的资金需求，及时归还借款。

3、何巧女女士、唐凯先生为本公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

4、2018年12月27日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于实际控制人向公司提供资金支持暨关联交易的议案》，关联董事何巧女、唐凯回避了表决，公司独立董事就关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。此次关联交易无需提交股东大会审议。

5、2019年6月27日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于实际控制人向公司提供资金支持展期暨关联交易的议案》，关联董事何巧女、唐凯回避了表决，公司独立董事就关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。此次关联交易无需提交股东大会审议。

6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

何巧女女士担任本公司董事长，唐凯先生担任本公司董事，何巧女女士、唐凯先生为夫妻关系，合计持有本公司44.12%的股份，为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条的规定，何巧女女士、唐凯先生为公司关联自然人。

三、关联交易的主要内容

1、何巧女女士、唐凯先生向本公司提供总额不超过9亿元人民币的借款，延长借款期限不超过6个月，本金和利息在还款时一并支付。

2、本次借款系交易双方自愿协商的结果，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，如遇国家贷款利率调整，按调整后的利率和计息方法计算。

3、公司无需对本次借款事项提供任何担保。

四、对上市公司的影响

1、本次提供资金支持事项是基于控股股东对公司未来发展的信心，此举将会显著改善公司融资效率，降低财务成本，缓解资金压力，更好的支持公司业务开展，对公司发展有着积极的影响。

2、本次关联交易定价公允，且无需提供任何形式的担保，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，也不影响公司业务的独立性。

五、当年年初至公告日，与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2019年1月1日至本次董事会召开之日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与何巧女女士、唐凯先生未发生过此类关联交易。

六、独立董事事前认可意见

本次由实际控制人对上市公司提供资金支持而产生的关联交易有利于公司的发展，体现了实际控制人对公司的支持，借款利率拟定为中国人民银行同期贷款基准利率。公司接受实际控制人的资金支持，不会对公司业务独立性造成影响，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、独立董事意见

1、公司接受实际控制人资金支持，用于补充日常流动资金，有利于公司经营业务的发展，提高融资效率。

2、实际控制人向公司提供资金支持，公司无须提供任何担保，体现了实际控制人对公司发展的大力支持，符合公司全体股东的利益和公司经营发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、《第六届董事会第三十八次会议决议》；

2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》；

3、《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》；

4、《延期还款合同》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十七日