上海摩恩电气股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-037

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月27日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的会议通知于2019年6月24日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

审议通过《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》。

表决结果：赞成5人；反对、弃权均为0人。

董事长朱志兰女士、董事张勰先生作为本次员工持股计划的参与人对此议案回避表决。

鉴于公司2015年度员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，根据《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划方案》的相关规定，公司计划将本次员工持股计划存续期进行展期，延长期限自2019年8月20日起不超过12个月，即本员工持股计划存续期延长至2020年8月19日。具体详见公司于 2019年 6 月 28 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的公告》。

公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一九年六月二十七日

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2019-038

上海摩恩电气股份有限公司

关于公司2015年度员工持股计划

存续期展期的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年6月27日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》，现将公司2015年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期展期的相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划基本情况

1、2015年8月5日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，并经2015年8月21日召开的公司2015 年第四次临时股东大会审议通过。公司委托北京昊青财富投资管理有限公司管理，并由昊青财富成立“摩恩共赢一号员工持股计划”通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

截止2015年12月31日，公司2015年员工持股计划完成购买公司股份。本次员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票8,446,082股，占公司总股本的比例为1.923%，成交均价为11.83887元/股，成交金额为99,992,083.72元。本员工持股计划所持有的公司股票自2016年1月4日起锁定12个月。本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于2017年1月4日届满。

2018年6月19日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司2015年员工持股计划存续期进行展期，延长期限自2018年8月21日起不超过12个月，即本员工持股计划存续期延长至2019年8月20日。

2、2019年1月29日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司2015年员工持股计划出售进展的公告》（公告编号：2019-007），公司2015年员工持股计划通过集合竞价出售公司股票4,986,300股，占公司总股本的1.135%，成交均价为15.91元/股。截至本公告日，公司2015年员工持股计划持有公司股票3,459,782股，占公司总股本的比例为0.788%。

二、本次员工持股计划存续期展期的情况

根据《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划方案》的相关规定， 鉴于本次员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，公司召开了持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意对本次员工持股计划存续期展期。

公司于2019年6月27日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司2015年度员工持股计划存续期进行展期，延长期限自2019年8月20日起不超过12个月，即本员工持股计划存续期延长至2020年8月19日。

三、独立董事意见

公司延长员工持股计划存续期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划方案》等相关规定的要求，各项审议和表决程序符合指导意见等相关规范性文件的要求，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将公司2015年度员工持股计划存续期进行展期，延长期限自2019年8月20日起不超过12个月，即本员工持股计划存续期延长至2020年8月19日。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一九年六月二十七日