南京纺织品进出口股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2019-022
南京纺织品进出口股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年6月27日
（二）股东大会召开的地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事胡汉辉先生、陈超先生因公未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事许俊虎先生因公未能出席；
3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2018年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于董事长2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确定2019年度融资综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于确定2019年度对控股子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2019年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第9项议案涉及关联交易事项，关联股东南京旅游集团有限责任公司持有公司90,516,562股股份，南京商厦股份有限公司持有公司4,192,030股股份，对该议案回避了表决。
本次股东大会第11项议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：王超、张颖川
2、律师见证结论意见：
公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、南京纺织品进出口股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2019年6月28日
