五矿资本股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 编号：临2019-028
五矿资本股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2019年6月28日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于审议〈五矿资本股份有限公司2019年度法治工作规划〉的议案》；
同意公司2019年度法治工作规划。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》；
同意公司全资子公司五矿资本控股有限公司接受公司关联方中国五矿集团有限公司108亿元关联方往来资金，利率为一年期银行贷款基准利率4.35%，期限一年以内。
本次事项构成关联交易，关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、杜维吾已回避表决。
本议案还须提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司于2019年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告》（临2019-030）。
此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》；
同意公司增加2019年度日常关联交易预计金额事项。
本议案为关联交易议案，关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、杜维吾回避了此项议案的表决。
本议案还须提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司于2019年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》（临2019-031）。
表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》；
同意公司于2019年7月15日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2019年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-032）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十九日
股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2019-029
五矿资本股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2019年6月28日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
本次会议共收回表决票5张，占有表决权总票数的100%，与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：
一、审议通过《关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》；
同意公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）接受公司关联方中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）108亿元关联方往来资金，利率为一年期银行贷款基准利率4.35%，期限一年以内。
监事会认为：中国五矿为五矿资本控股提供财务资助，满足了公司发展及资金需求，有利于满足公司短期流动资金需求，增加公司整体盈利能力。提高公司业务发展。就本次财务资助，往来款利率水平按一年期银行贷款基准利率确定，公司不提供抵押或担保，关联交易的价格和条件公平、公允、合理，交易方式符合相关法律法规及公司章程的规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为。
本议案还须提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》；
同意公司增加2019年度日常关联交易预计金额事项。
监事会认为公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司监事会
二○一九年六月二十九日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 编号：临2019-030
五矿资本股份有限公司
关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告
五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”、“本公司”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）为进一步支持五矿资本经营发展，拟为五矿资本全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）提供108亿元关联方往来资金，利率为一年期银行贷款基准利率4.35%，期限一年以内，公司不提供抵押或担保。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次交易构成关联交易，独立董事已就本次交易事前认可并发表了独立意见，公司董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决。
● 至本次关联交易止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联人交易已达到3,000万元以上（含本次），已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
● 本次关联交易需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
1、本次交易基本情况
中国五矿为五矿资本控股提供108亿元关联方往来资金，利率为一年期银行贷款基准利率4.35%，期限一年以内。公司拟接受此笔关联方往来资金用于为中国外贸金融租赁有限公司提供股东存款，投资五矿证券有限公司收益凭证、五矿国际信托有限公司信托计划等。
2、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中国五矿为公司的间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中国五矿为公司的关联方，中国五矿本次为公司的全资子公司五矿资本控股提供财务资助构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、中国五矿
名称：中国五矿集团有限公司
注册资本：1,020,000.00万元人民币
法定代表人：唐复平
注册地址：北京市海淀区三里河路五号
成立时间：1982年12月9日
经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国五矿2018年度经审计资产总额8,968.45亿元；资产净额1,833.58亿元；营业收入5,248.47亿元；净利润69.04亿元。
三、关联交易主要内容和履约安排
截至本公告披露日，本次交易的相关协议尚未签署。相关协议需经股东大会批准本次关联交易事项后签订。
四、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易主要是为了满足公司发展及资金需求，符合公司和全体股东的利益。通过此次财务资助，满足公司短期流动资金需求，有利于公司业务发展。就本次财务资助，公司不提供抵押或担保，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
五、本次关联交易事项的审议程序
（一）董事会审议情况
2019年6月28日，公司第七届董事会第二十一会议审议通过了《关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，公司关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、杜维吾已回避表决，与会非关联董事一致通过了上述议案。
（二）独立董事事前认可及发表独立意见
本次交易在提交董事会审议前已经独立董事单飞跃、李明及程凤朝事前认可；独立董事认为：上述关联交易事项履行了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的程序。公司关联方中国五矿向公司全资子公司五矿资本控股提供财务资助，有利于满足公司短期流动资金需求，增加公司整体盈利能力以及公司业务发展。就本次财务资助，往来款利率水平按一年期银行贷款基准利率确定，公司不提供抵押或担保，关联交易的价格和条件公平、公允、合理，交易方式符合相关法律法规及公司章程的规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为。同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审计委员会审核意见
1、本次财务资助暨关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允定价。
2、本次财务资助暨关联交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。
3、本次交易完成后，符合公司经营发展需要，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、历史关联交易情况
过去12个月内，除已披露的日常关联交易之外，公司全资子公司五矿资本控股有限公司曾于2019年3月与公司关联方五矿股份分别按照现有持股比例以现金出资方式向五矿集团财务有限责任公司进行增资，五矿资本控股的总出资额为30,225.00万元，具体情况请见公司于2019年3月27日发布的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》；公司的控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）与关联方中冶置业集团有限公司开展物业费资产证券化业务，由五矿证券设立并担任专项计划管理人的五矿证券-中冶置业物业费资产支持专项计划的发行规模为12亿元，具体情况请见公司于2018年10月30日发布的《五矿资本股份有限公司关于下属控股子公司拟作为计划管理人发起资产支持专项计划暨关联交易的公告》。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
4、第七届董事会审计委员会2019年第四次会议书面审核意见。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2019年6月29日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2019-031
五矿资本股份有限公司
关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
● 公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合银保监会、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。该议案于2019年5月20日经公司2018年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。
2019年6月28日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、杜维吾回避了表决，表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
鉴于业务发展及生产经营的需要，预计公司与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其下属单位（含五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务”））、绵阳市商业银行股份有限公司（以下简称“绵商行”）将新增日常关联交易金额，因此对其关联交易预计金额进行调整。本次增加2019年度日常关联交易预计的金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次调整需提请股东大会审议。
公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表了同意提交公司董事会审议的事前认可意见，并在董事会中发表独立意见：经审查，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司增加2019年度日常关联交易预计金额事项。
公司于2019年6月28日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。
（二）2019年度日常关联交易增加情况
单位：万元
■
除以上关联交易类型金额增加外，其他关联交易事项预计金额不变。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国五矿及其下属单位
1、中国五矿集团有限公司基本情况
企业名称：中国五矿集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地及办公住所：北京市海淀区三里河路五号
法定代表人：唐复平
成立日期：1982年12月9日
统一社会信用代码：9111000010000093XR
经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：1,020,000万元
中国五矿2018年度经审计资产总额8,968.45亿元；资产净额1,833.58亿元；营业收入5,248.47亿元；净利润69.04亿元。
2、关联关系
截至2018年12月31日，中国五矿及下属成员单位持有本公司1,890,346,664股，占总股本的50.43%，为本公司控股股东及一致行动人。中国五矿符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定，为公司的关联法人。
中国五矿下属各成员单位的主管部门和控股股东与公司的控股股东同为中国五矿，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。
（二）绵阳市商业银行股份有限公司
1、绵阳商业银行基本情况
企业名称：绵阳市商业银行股份有限公司
企业性质:股份制
注册地及办公住所：四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街3号
法定代表人：何苗
成立日期：2000年9月
营业执照注册号码：91510000708925914M
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；提供保管箱业务；按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，外汇同业拆借，外汇担保，外汇买卖，资信调查、咨询、见证以及开办结汇、售汇（对公、对私）业务。（以上项目及期限以许可证为准）
2、主要财务数据（单位：万元）
■
3、关联关系
公司董事长兼总经理任珠峰先生及公司副总经理王晓东先生同时担任绵商行董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定，为公司的关联法人。
三、新增关联交易主要内容和定价政策
（一）公司增加2019年度日常关联交易的具体内容
（1）关联方资金融通
公司及下属子公司五矿资本控股等以委托贷款、贷款等方式从中国五矿及其下属单位五矿财务及绵商行等借入资金。
公司及下属子公司五矿资本控股等存入五矿财务及绵商行的存款，并收取相应存款利息收入。
（二）关联交易的定价原则
1、关联方资金融通
（1）融入资金：公司及下属子公司通过贷款、委托贷款等方式从中国五矿及其下属单位、五矿财务及绵商行借入资金的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率执行，具体融资利率由中国五矿及其下属单位、五矿财务及绵商行根据融资人的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。
（2）存出资金：公司及下属子公司存入五矿财务及绵商行的存款利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率与公司及下属子公司与五矿财务及绵商行协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合银监会、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，不会损害公司全体股东的利益，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。
●备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）独立董事事前认可意见及签字确认的独立意见。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2019年6月29日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2019-032
五矿资本股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月15日 13点30分
召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C208-C209会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月15日
至2019年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，并于2019年6月29日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：上述全部议案
应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、五矿集团财务有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
2、 登记时间：2019年7月9日～2019年7月15日，每天上午8：30-12：00，下午13：00-17：00（节假日除外）；
3、 登记地点：
北京市海淀区三里河路5号五矿资本股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、与会者食宿、交通费用自理
2、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦
邮政编码：100044
联系电话：010一68495851、010一68495926
传 真：010一68495984
联 系 人：肖斌、李刚
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2019年6月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
五矿资本股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
