中铁高新工业股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2019-023
中铁高新工业股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第七届监事会第二十一次会议通知和议案等材料已于2019年6月21日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2019年6月27日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘恩国主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于中铁磁浮交通发展有限公司合资设立中铁磁浮交通装备有限公司的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十九日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2019-024
中铁高新工业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第二十六次会议通知和议案等材料已于2019年6月21日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2019年6月28日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长易铁军主持。公司部分监事，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及其他有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。同意1.公司及下属子公司开展累计金额不超过人民币10亿元的应收账款保理业务；2.董事会授权公司经理层行使上述同意事项下应收账款保理业务具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和下属子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限为自董事会决议通过之日起24个月。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于在农业银行等四家金融机构办理各类信贷业务的议案》。同意1.公司在中国农业银行等四家金融机构综合授信项下，办理包括但不限于银行保证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、信贷证明、云链等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务；2.授权董事长在上述四家金融机构具体授信项下办理各类信贷业务，具体授信额度及品种、期限以银行实际审批结果为准，具体信贷业务及金额根据公司业务实际需求确定。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于修订〈企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于修订〈公司所出资企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于中铁磁浮交通发展有限公司合资设立中铁磁浮交通装备有限公司的议案》。同意公司子公司中铁磁浮交通发展有限公司与徐州工程机械集团有限公司、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司在徐州合资设立中铁磁浮交通装备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），合资公司注册资本9000万元，其中中铁磁浮交通发展有限公司持股比例为60%。由于董事沈平为关联董事，此项议案回避表决。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于中铁环境独资成立中铁西安环境研究院有限公司的议案》。同意公司子公司中铁环境科技工程有限公司在西安独资设立中铁西安环境研究院有限公司（或中铁西安环境科技工程有限公司，暂定名，以工商注册登记为准），注册资本5000万元。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于中铁科工合资设立中铁贵州建工有限公司的议案》。同意公司子公司中铁科工集团有限公司与贵州省公路工程集团有限公司合资设立中铁贵州建工有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本5000万元，其中中铁科工集团有限公司持股比例为51%。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十九日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2019-025
中铁高新工业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4505会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2018年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长易铁军主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事杨华勇因事未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞出席会议；
4、公司副总经理王建喜列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于〈公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于〈公司2018年度利润分配方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公开发行可续期公司债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于〈公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司2019年下半年至2020年上半年对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案为普通决议议案，均已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。本次股东大会议案中的《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的议案》涉及关联交易，该议案表决时关联股东中国中铁股份有限公司、中铁二局建设有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李陆欣、程璇
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中铁高新工业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中铁高新工业股份有限公司
2019年6月29日
