老凤祥股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥B 公告编号：2019-011
老凤祥股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年06月28日
(二)股东大会召开的地点：上海漕宝路66号光大国际大酒店二楼光大九号厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书周富良出席本次股东大会；公司高管李军列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2019年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
12.00《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》
■
13.00《关于增选公司第九届董事会独立董事的议案》
■
14.00 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.公司2018年年度股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：
■
2.本次股东大会议案6、10为特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.本次股东大会议案4、6、9、12.01、12.02、13.01、14.01中小股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：沈忠、刘冰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定；出席人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
老凤祥股份有限公司
2019年6月29日
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2019-012
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司董事会于2019年6月28日召开了第九届董事会第十次会议。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由石力华董事主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：
《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》：
（1）董事会战略委员会：主任委员石力华（非独立董事），委员陶华祖（独立董事）、郑卫茂（独立董事）、陈智海（独立董事）、黄骅（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）；
（2）董事会审计委员会：主任委员郑卫茂（独立董事），委员陶华祖（独立董事）、陈智海（独立董事）、黄骅（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）；
（3）董事会提名委员会：主任委员陶华祖（独立董事），委员郑卫茂（独立董事）、陈智海（独立董事）、杨奕（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）；
（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员陈智海（独立董事），委员陶华祖（独立董事）、郑卫茂（独立董事）、黄骅（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）。
上述各专业委员会组成人员任期自2019年6月28日至2020年6月15日止。
老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
2019年6月29日
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2019-013
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司第九届监事会于2019年6月28日召开了第十次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，一致选举章周铭担任公司第九届监事会监事长，任期自2019年6月28日至2020年6月15日止。
章周铭简历已在2019年4月26日刊登的《公司第九届监事会第九次会议决议公告(临2019-004)》中详细披露。
老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
2019年6月29日
