舍得酒业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-041

舍得酒业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年6月28日

(二)股东大会召开的地点：公司艺术中心办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，公司董事长刘力先生因工作原因不能出席主持会议，现场会议由公司副董事长李强先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，董事刘力先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，非职工代表监事高彦龄女士、李健先生均因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书刘力先生因工作原因未出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2018年年度报告及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《公司2018年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2019年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2019年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第9项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波、王宏恩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

舍得酒业股份有限公司

2019年6月29日