正源控股股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600321 证券简称：ST正源 编号：2019-038
正源控股股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2019年6月28日在成都市双流区广都大道二段一号成都厅会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长何延龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案：
《关于子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订装饰装修工程施工协议的关联交易议案》
同意公司子公司四川澋源建设有限公司（以下简称“澋源建设”）与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司（以下简称“正源仓储”）签订《北京898创新空间各单体室内、外装饰装修工程施工协议》，由澋源建设负责为正源北京898创新空间，包含A07号楼、A09号楼、A05号楼、A06号楼、D09号楼、A10号楼、A02、G01-G03、原食堂部分的室内、外进行装饰装修，合同总价暂估为49,670,528.02元。
《关于子公司与控股股东子公司签订装饰装修工程施工协议的日常关联交易公告》（公告编号：2019-039）详见2019年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。独立董事对该关联交易议案发表了独立意见，认为：
1、本次交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；
2、本次交易经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；
3、本次交易的实施有利于公司的生产经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本议案属于关联交易，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷对本议案回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董 事 会
2019年6月29日
证券代码：600321 股票简称：ST正源 编号：2019-039
正源控股股份有限公司
关于子公司与控股股东子公司
签订装饰装修工程施工协议的
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司子公司四川澋源建设有限公司（以下简称“澋源建设”）与控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）子公司北京正源仓储有限责任公司（以下简称“正源仓储”）拟签订《北京898创新空间各单体室内、外装饰装修工程施工协议》（以下简称“协议”），项目总价款暂估为49,670,528.02元。
● 本次日常关联交易有关事宜无需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、关联交易基本情况
公司子公司澋源建设与控股股东正源地产子公司正源仓储拟签订《北京898创新空间各单体室内、外装饰装修工程施工协议》，由澋源建设负责为正源北京898创新空间，包含A07号楼、A09号楼、A05号楼、A06号楼、D09号楼、A10号楼、A02、G01-G03、原食堂部分的室内、外进行装饰装修。
公司于2019年6月28日召开第九届董事会第二十七次会议对上述事项进行了审议，关联董事何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士和薛雷先生回避表决，5名非关联董事（包括独立董事）一致同意本次日常关联交易。公司事前就本次日常关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将前述事项提交董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易制度》等有关规定,本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议，该交易不需要有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：北京正源仓储有限责任公司
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：何延龙
注册资本：5,000.00万元人民币
注册地址：北京市朝阳区将台路14号
经营范围：承担社会普通货物运输；铁路整车货物到达、发送、装卸及仓储；储存、调拨、购销粮食、油脂；房屋出租；谷物脱壳去皮加工。
最近一个会计年度的主要财务数据：2018年12月31日总资产378,837.48万元、净资产142,960.98万元；2018年度营业收入1,198.28万元、净利润-2,213.46万元。
（二）与公司的关联关系
公司控股股东正源地产间接持有正源仓储100%股份，根据《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，正源仓储为公司关联方。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
正源仓储前期与公司签署的协议均能得到有效执行，未出现任何违约情况，目前该公司经营状况正常，具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
该项目位于北京市朝阳区将台路14号898创新空间，包含A07号楼、A09号楼、A05号楼、A06号楼、D09号楼、A10号楼、A02、G01-G03、原食堂部分的室内、外装饰装修，澋源建设将负责该项目的室内、外装饰装修，具体施工范围以各方确认的施工图纸、清单等材料为准。
四、关联交易的定价政策和价款的支付
1、定价政策
计价原则：严格按照相关图集进行；执行北京市建筑与装饰工程相关取费标准；经审批的施工组织设计或施工方案、设计变更、发包方指令、现场签证技术资料等均作为计价依据。
经澋源建设与正源仓储协商，初步确定合同预算总价暂估为49,670,528.02 元。
2、关联交易价款的支付
合同价款支付方式如下：
①无预付款；
②每月按甲乙双方共同确认的该部分已完成工程量支付所对应工程价款的70%；
③本工程完工验收合格并结算完成后付至本工程结算总价款的95%；
④5%留作质保金，2年质保期满予以无息支付。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司子公司与上述关联企业之间的关联交易，是公司正常的经营活动组成部分。该装饰装修工程施工关联交易预计将为公司带来约49,670,528.02元的工程施工收入。
本次关联交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
本次关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。
（二）独立董事意见
1、本次交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；
2、本次交易经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；
3、本次交易的实施有利于公司的生产经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；
2、公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董 事 会
2019年6月29日
证券代码：600321 证券简称：ST正源 公告编号：2019-040
正源控股股份有限公司
关于子公司获得资源综合利用产品增值税
退税款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78 号）的规定，自2015年7月1日起，对销售下列自产货物实行增值税即征即退的政策：以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等三类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板、细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸。
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源实业”）于2019年6月28日收到所属2019年度的资源综合利用增值税退税款2,593,372.83元，该笔退税款于收到时确认为鸿腾源实业的当期收益，将会对公司2019年半年度损益产生积极影响。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董 事 会
2019年6月29日
