上海建工集团股份有限公司
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2019-028
债券代码：136970 债券简称：17沪建Y1
债券代码：143977 债券简称：18沪建Y1
债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3
上海建工集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路666号B201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书李胜先生出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2018年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2019年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2019年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司续签〈日常关联交易协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《上海建工集团股份有限公司未来三年（2019～2021年度）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
■
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次大会第六项、第十项议案涉及关联交易，上海建工（集团）总公司（持有2,688,670,545 股）、徐征（持有 72,642 股）等关联股东回避了表决。
本次大会其他听取报告的事项：《上海建工集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李志强、崔源
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海建工集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》
2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》
上海建工集团股份有限公司
2019年6月29日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2019－029
债券代码：136970 债券简称：17 沪建 Y1
债券代码：143977 债券简称：18 沪建 Y1
债券代码：136955 债券简称：18 沪建 Y3
上海建工集团股份有限公司
关于第八届董事会职工董事、第八届监事会
职工监事推选结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月28日，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司工会《关于上海建工集团股份有限公司第八届董事会职工董事的函》，根据《公司章程》规定，经公司职工民主选举，由卞炯同志担任上海建工集团股份有限公司第八届董事会职工董事，任期同公司第八届董事会。
同日，公司监事会收到公司工会《关于上海建工集团股份有限公司第八届监事会职工监事的函》，根据《公司章程》规定，经公司职工民主选举，由施正峰、张超两位同志担任上海建工集团股份有限公司第八届监事会职工监事，任期同公司第八届监事会。
上述人员简历如下：
卞炯，男，1975年8月出生，大学，高级政工师，曾任上海建工集团股份有限公司组织处处长、人力资源部总经理、外事处处长、人力资源总监、第七届董事会职工董事；现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会职工董事、工会主席。
施正峰，男，1962年6月出生，大学，高级经济师，曾任上海建工（集团）总公司办公室主任、党委办公室副主任，上海建工集团股份有限公司第六届监事会、第七届监事会职工监事；现任上海建工集团股份有限公司第八届监事会职工监事、副总经济师、总裁事务部总经理、党委办公室副主任。
张超，男，1964年4月出生，大学，高级政工师,曾任上海建工四建集团有限公司工会主席，上海建工集团股份有限公司第七届董事会职工董事、第七届监事会职工监事；现任上海建工集团股份有限公司第八届监事会职工监事、公司工会副主席。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司
2019年6月29日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2019－030
债券代码：136970 债券简称：17 沪建 Y1
债券代码：143977 债券简称：18 沪建 Y1
债券代码：136955 债券简称：18 沪建 Y3
上海建工集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年6月28日下午在公司会议室召开。会议应出席监事4名，实际出席监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周平先生主持，会议通知于6月17日发出。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票方式选举周平先生担任公司第八届监事会监事会主席，选举何士林先生担任公司第八届监事会监事会副主席。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
上述人员简历如下：
周平，男，1959年9月出生，在职研究生，经济学博士，高级经济师，曾任上海市闸北区委副书记、区长，上海市静安区委委员、常委、副书记、副区长、代区长、区长，上海市奉贤区委书记，上海建工集团股份有限公司第六届监事会、第七届监事会监事会主席。现任上海建工集团股份有限公司第八届监事会监事会主席，百联集团有限公司监事会主席。
何士林，男，1964年7月出生，大学学历，高级工程师，曾任上海电气集团上海锅炉厂有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海建工集团股份有限公司第六届监事会、第七届监事会监事会副主席；现任上海建工集团股份有限公司第八届监事会监事会副主席、纪委书记。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司监事会
2019年6月29日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2019－031
债券代码：136970 债券简称：17 沪建 Y1
债券代码：143977 债券简称：18 沪建 Y1
债券代码：136955 债券简称：18 沪建 Y3
上海建工集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年6月28日下午在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持，会议通知于6月17日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列选举、审议事项：
（一）经全体董事表决，选举徐征先生担任公司第八届董事会董事长；
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（二）经全体董事表决，选举徐征先生、卞家骏先生、张立新先生、胡奕明女士、厉明先生等五名董事担任公司第八届董事会战略发展委员会委员，由徐征董事长担任主任委员；选举胡奕明女士、厉明先生、张立新先生等三名董事担任公司第八届董事会审计委员会委员；选举梁卫彬女士、张立新先生、厉明先生等三名董事担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；选举厉明先生、张立新先生、梁卫彬女士等三名董事担任公司第八届董事会提名委员会委员。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
上述人员简历如下：
徐征，男，1960年11月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工集团股份有限公司总裁、第六届董事会、第七届董事会董事长；现任上海建工（集团）总公司董事长，上海建工集团股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长。
卞家骏，男，1961年11月出生，大学，高级经济师，曾任上海市第四建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总经理、董事，上海建工集团股份有限公司副总裁、总经济师、第七届董事会董事；现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事、党委副书记、总裁。
张立新，男，1960年4月出生，研究生，高级经济师、高级政工师，曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第六届董事会、第七届董事会董事、公司工会主席；现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事、党委副书记。
胡奕明，女，1963年11月出生，博士，会计学教授、博士生导师，曾任上海财经大学教授，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事；现任上海交通大学安泰管理学院教授、公司财务研究中心主任，亚太管理会计师指导委员会委员，中国会计学会理事，巨星医疗控股有限公司独立非执行董事，浙江牧高笛户外用品股份有限公司（603908）独立董事，德邦证券股份有限公司独立董事，光明食品（集团）有限公司外部董事，上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事。
梁卫彬，女，1971年5月出生，博士，曾任汇丰环球投资银行董事总经理，招商证券（香港）有限公司副执行总裁，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事；现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事。
厉明，男，1963年7月出生，硕士，律师，曾任上海四维乐马律师事务所主任，上海炫动传播股份有限公司独立董事，宁波GQY视讯股份有限公司（300076）独立董事；现任上海四维乐马律师事务所合伙人，西上海汽车服务股份有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2019年6月29日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2019－032
债券代码：136970 债券简称：17 沪建 Y1
债券代码：143977 债券简称：18 沪建 Y1
债券代码：136955 债券简称：18 沪建 Y3
上海建工集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2019年6月28日下午在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持，会议通知于6月17日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
（一）经全体董事表决，同意由独立董事胡奕明女士担任公司第八届董事会审计委员会主任委员；由独立董事梁卫彬女士担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员；由独立董事厉明先生担任公司第八届董事会提名委员会主任委员。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（二）经全体董事表决，聘卞家骏先生担任公司总裁，任期同公司第八届董事会。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（三）根据公司总裁提名，经全体董事表决，聘林锦胜先生、房庆强先生、汤伟先生、叶卫东先生、蔡国强先生、薛永申先生、徐建东先生担任公司副总裁；聘龚剑先生担任公司总工程师；聘薛永申先生兼任公司总经济师；聘尹克定先生担任公司总会计师。上述人员的任期同公司第八届董事会。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（四）根据董事长提名，经全体董事表决，聘李胜先生担任公司第八届董事会董事会秘书，聘施栋先生担任公司第八届董事会证券事务代表。上述人员的任期同公司第八届董事会。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
上述人员简历如下：
卞家骏，男，1961年11月出生，大学，高级经济师，曾任上海市第四建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总经理、董事，上海建工集团股份有限公司副总裁、总经济师、第七届董事会董事；现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事、党委副书记、总裁。
林锦胜，男，1960年7月出生，大学，曾任上海第七建筑有限公司副总经理，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总经理，上海建工股份有限公司第四届董事会董事、总经理；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
房庆强，男，1959年12月出生，大学，曾任上海建工（集团）总公司总承包部副经理，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总工程师、副总经理；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
汤伟，男，1960年7月出生，大学，曾任上海市政工程设计研究总院院长、党委副书记，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司总裁（院长）、党委副书记、董事长；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
叶卫东，男， 1966年10月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市第二建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工二建集团有限公司党委书记、董事长，上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工董事、工会主席；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
蔡国强，男，1962年11月出生，大学学历，教授级高级工程师，曾任上海市安装工程有限公司副总经理，上海市机械施工有限公司总经理、党委副书记，上海建工集团股份有限公司工程总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
薛永申，男，1968年10月出生，在职研究生，教授级高级工程师，曾任上海市第一建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工一建集团有限公司总裁、党委副书记、董事长、党委书记；现任上海建工集团有限公司副总裁、总经济师。
徐建东，男，1970年6月出生，在职研究生，教授级高级工程师，曾任上海市安装工程集团有限公司总裁、党委副书记、董事长、党委书记；现任上海建工集团有限公司副总裁。
龚剑，男，1960年11月出生，博士研究生，曾任上海市第一建筑有限公司总工程师，上海建工（集团）总公司常务副总工程师，上海建工集团股份有限公司常务副总工程师；现任上海建工集团股份有限公司总工程师。
尹克定，男，1964年3月出生，大学，曾任上海建工（集团）总公司南方分公司总会计师，上海市第二建筑有限公司总会计师，上海建工集团股份有限公司副总会计师、资产财务部总经理；现任上海建工集团股份有限公司总会计师。
李胜，男，1975年5月出生，硕士研究生，经济师，曾任上海建工集团股份有限公司第六届董事会证券事务代表、董事会秘书、第七届董事会董事会秘书；现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事会秘书。
施栋，男，1986年10月出生，硕士研究生，经济师，曾任上海建工集团股份有限公司第六届董事会、第七届董事会证券事务代表；现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会证券事务代表。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2019年6月29日
