上海普天邮通科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

编号： 临2019-047

上海普天邮通科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019年6月28日

（二）股东大会召开的地点：诺宝中心酒店（上海市闵行区漕宝路1688号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会由公司董事会召集，公司副董事长王治义主持本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司董事王治义、监事张冬莉、董事会秘书李中耀出席本次大会，公司总会计师刘蓉晖列席本次大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2018年年报及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《公司2019年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2019年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《公司预计2019年度日常关联交易事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《公司关于2018年度资产减值准备计提与转销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于公司拟转让上海山崎电路板有限公司78.2%股权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案涉及关联交易议案8，关联股东中国普天信息产业股份有限公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所

律师：房隐、张宇晴

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海普天邮通科技股份有限公司

2019年6月29日