振德医疗用品股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-039
振德医疗用品股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2019年6月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年6月21日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
因公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，须进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意提名鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、金海萍为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议，以累积投票制选举产生。如获通过，则上述非独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。
在新一届董事会选举产生之前，第一届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意提名鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、金海萍为第二届董事会非独立董事候选人并提交公司2019年第一次临时股东大会选举。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意提名王佳芬、董勍、董望为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议，以累积投票制选举产生。如获通过，则上述独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。
公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交相关股东大会审议。
在新一届董事会选举产生之前，第一届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意提名王佳芬、董勍、董望为第二届董事会独立董事候选人并提交公司2019年第一次临时股东大会选举。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》。
为建立完善符合现代企业管理要求的薪酬激励机制，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第二届董事薪酬方案如下：
（1）在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
（2）未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。
（3）独立董事津贴标准为人民币10万元/年（含税）。
（4）不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》等有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意将该方案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商备案登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规的规定，结合公司实际，董事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司经营层办理修改《公司章程》并办理工商备案登记手续。
具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2019-041）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2019年7月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。股东大会通知详见公司于本公告同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-042）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2019 年6月29日
附：第二届董事会董事候选人简历
鲁建国先生，出生于1970年10月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任绍兴市越厦医用保健品厂供销员、供销科长、副厂长、厂长，绍兴振德医用敷料有限公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司总经理。现任公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司董事长，安徽振德医疗用品有限公司执行董事，许昌振德医用敷料有限公司董事长，许昌正德医疗用品有限公司执行董事，河南振德医疗用品有限公司执行董事、总经理，绍兴托美医疗用品有限公司执行董事、总经理，绍兴好士德医用品有限公司执行董事、总经理，鄢陵振德生物质能源热电有限公司董事长，绍兴联德机械设备有限公司执行董事，上海联德医用生物材料有限公司执行董事，杭州羚途科技有限公司执行董事兼总经理，绍兴振德医疗用品有限公司执行董事兼总经理，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司董事。
沈振芳女士，出生于1972年5月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司总经理办公室主任、副总经理、董事。现任公司副董事长、总经理办公室主任，许昌振德医用敷料有限公司董事，振德医疗用品（香港）有限公司执行董事。
沈振东先生，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江振德控股有限公司董事，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司董事长。
徐大生先生，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售部经理、手术感控国际事业部总经理、董事，许昌正德医疗用品有限公司董事。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，许昌正德医疗用品有限公司总经理，浙江振德控股有限公司董事，上海联德医用生物材料有限公司总经理，杭州浦健医疗器械有限公司执行董事兼总经理。
张显涛先生，出生于1977年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司技术部经理。现任公司董事，许昌振德医用敷料有限公司副总经理。
金海萍女士，出生于1976年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任绍兴振德医用敷料有限公司会计、财务经理、财务总监、董事；现任公司董事、财务总监，许昌振德医用敷料有限公司董事，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司董事。
王佳芬女士，出生于1951年10月，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中欧国际工商学院EMBA。历任上海市星火农场、芦潮港农场党委副书记、场长,上海农场管理局工业外经处处长,上海牛奶（集团）有限公司和光明乳业股份有限公司董事长、总经理,纪源投资咨询（上海）有限公司合伙人和平安信托有限公司副董事长,美年大健康产业（集团）有限公司董事,上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事,法兰泰克重工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,上海新通联包装股份有限公司董事,美年大健康产业控股股份有限公司董事,上海观诘企业管理咨询有限公司监事,上海东方女性领导力发展中心理事长,上海领教企业管理咨询有限公司企业家领教,永艺家具股份有限公司独立董事,良品铺子股份有限公司独立董事,海程邦达供应链管理股份有限公司董事,南京金斯瑞生物科技有限公司非执行董事。
董勍先生，出生于1969年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州第五律师事务所律师，浙江天都律师事务所律师和合伙人,杭州德联科技股份有限公司监事会主席,浙江划云环境技术有限公司监事,杭州德联净能环保技术有限公司监事,杭州德联自动化设备有限公司监事,杭州德联物联网科技有限公司监事,山西德联自动化工程有限公司监事,北京智慧德联供热服务有限公司监事。现任公司独立董事,浙江五联律师事务所律师和合伙人,中国证券业协会证券纠纷调解员,中国民主党派智库专家,杭州力群企业管理有限公司监事。
董望先生，出生于1984年12月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任武汉天立会计师事务所助理审计师,厦门信达股份有限公司内部控制顾问,香港理工大学研究助理,香港中文大学研究助理,杭州维脉企业管理咨询有限公司监事。现任公司独立董事,浙江大学管理学院财务与会计学系副教授,迈创智慧供应链股份有限公司独立董事,乾阜资产管理（上海）有限公司投资顾问,上海海典软件股份有限公司独立董事,中国政府审计研究中心研究员,三江购物俱乐部股份有限公司独立董事,方正机电股份有限公司独立董事。
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-040
振德医疗用品股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2019年6月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年6月21日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席王丙新先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会监事候选人的议案》
因公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，须进行监事会换届选举。公司第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意提名胡修元、车浩召为公司第二届监事会股东代表监事候选人，提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。如获通过，则上述股东代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
在新一届监事会选举产生之前，第一届监事会现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职责。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，监事会同意公司第二届监事薪酬方案如下：
1、在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放监事津贴。
2、未在公司兼任其他岗位的监事，公司不发放薪酬及监事津贴。
3、不在公司兼任其他岗位的监事出席/列席公司董事会、监事会、股东大会等会议以及按《公司章程》等有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司监事会
2019年6月29日
附：第二届监事会监事候选人简历
胡修元先生，出生于1977年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任绍兴振德医用敷料有限公司技术员、研发经理、研究院院长。现任振德医疗用品股份有限公司监事、研究院院长。
车浩召先生，出生于1988年3月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任中国电子科技集团公司第二十三研究所研发工程师，振德医疗用品股份有限公司研究院研发工程师、技术部产品开发工程师。现任振德医疗用品股份有限公司工程部助理经理。
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-041
振德医疗用品股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款并办理工商备案登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规的规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改情况如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项已经公司2019年6月28日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理修改《公司章程》并办理工商备案登记手续。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2019年6月29日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-042
振德医疗用品股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月16日 14点 00分
召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月16日
至2019年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
其中第 5项关于选举独立董事的议案将以上海证券交易所审核无异议为前提。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年6月28日召开的第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，并于2019年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确认。
2、登记时间：2019年7月11日（上午8：30一11：30，下午13：30一16：30）
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司。
邮编：312035
联系人：季宝海
联系电话:0575-88751963
传真：0575-88751963
邮箱：dsh@zhende.com
2、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2019年6月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
振德医疗用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-043
振德医疗用品股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，并于2019年4月30日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司使用最高不超过人民币6,000万元闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过上述事项之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2019-019）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2019年4月2日使用部分闲置募集资金向广发银行股份有限公司绍兴分行购买的结构性存款于2019年6月28日到期赎回，具体内容如下：
■
二、截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期情况
截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币零元。
三、备查文件
1、现金管理赎回相关凭证。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2019年6月29日
