河南大有能源股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2019-022
河南大有能源股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二) 股东大会召开的地点： 河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴同性先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席7人，其中董事郭亮先生、杨运峰先生、胡平均先生因其他公务未能出席会议，独立董事焦勇先生因其他公务未能亲自出席会议，委托独立董事郝秀琴女士代为出席；
2、 公司在任监事7人，出席4人，其中监事李俊卿先生、职工监事李治红先生、程伟先生因其他公务未能出席会议；
3、 公司董事会秘书张建强先生出席会议，其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于对公司2018年度日常关联交易超额部分进行追认的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司为间接控股股东提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于《河南能源化工集团有限公司关于同业竞争承诺的变更方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于《义马煤业集团股份有限公司关于同业竞争承诺的变更方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于补选公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案，均已获得参与现场和网络投
票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
其中，议案 7、8、9、10、11涉及关联交易事项，义马煤业集团股份有限公司作为公司的关联股东，其持有的 1,507,183,566 股表决权回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南金学苑律师事务所
律师：陈豪鑫、张碧舟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会人员资格及表
决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
河南大有能源股份有限公司
2019年6月29日
