南京康尼机电股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2019-022
南京康尼机电股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二)股东大会召开的地点：南京市鼓楼区察哈尔路90号丁山花园大酒店钻石厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事汪木兰、董事朱松青、独立董事卢光霖、独立董事张军、独立董事仇向洋因工作原因未能出席，董事廖良茂因被公安机关立案侦查，无法取得联系，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事孙昌宇因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于计提有关资产减值准备及预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2019年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2018年利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会董事的议案
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根据公司章程规定，本次股东大会公司应选非独立董事6人，候选人7人，因此本次股东大会上选举公司董事采取累积投票制差额选举的办法实施，董事候选人得票数如均超过出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数的情形，则得票数最高的六位当选。
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第四届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8、议案9、议案11为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过；议案1-7、议案10、议案12-13、议案14.01-14.07、议案15.01-15.03、议案16.01-16.02获得出席本次股东（包括股东代表）所持表决权的1/2以上通过；董事候选人得票数均超过出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数的情形，得票数最高的六位当选。
关于上述议案的详细内容，请参见公司分别于2019年6月6日、2019年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2018年年度股东大会的通知》、《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》及于2019年6月21日公布的会议资料。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、蔡晨程
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南京康尼机电股份有限公司
2019年6月29日
