上海国际机场股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2019-018
上海国际机场股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二)股东大会召开的地点：上海影城五楼多功能厅 新华路160号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次大会由公司董事长贾锐军先生主持，大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，其中董事王旭先生、独立董事陈德荣先生和独立董事杨豫洛先生因出差未出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，其中监事会主席莘澍钧女士和监事刘绍杰先生因出差未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
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2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第八届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案7为特别决议议案，获得参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲍方舟、丁汀
2、律师见证结论意见：
公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海国际机场股份有限公司
2019年6月29日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2019-019
上海国际机场股份有限公司
关于选举产生第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际机场股份有限公司于2019年6月27日召开六届八次职代会，通过无记名投票方式选举刘红女士和宋海文先生为公司第八届监事会职工监事。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
2019年6月29日
简 历
●刘红女士，1969年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司工会主席、党委委员、监事。
刘女士于1988年7月参加工作，曾担任民航华东管理局空中交通管理局党委秘书，上海虹桥国际机场纪委干事，上海国际机场股份有限公司党群工作部纪检、机关党群主管、纪检员（中层副职）、女工委副主任，上海机场建设指挥部办公室副主任，上海机场（集团）有限公司纪检监察室副主任、主任，上海国际机场股份有限公司工会副主席等职务。
刘女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
●宋海文先生，1978年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师、政工师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、工会委员、人力资源部部长、监事。
宋先生于1999年6月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司候机楼管理分公司人事科副科长，上海国际机场股份有限公司人力资源部机构编制主管、副部长等职务。
宋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2019-020
上海国际机场股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2019年6月18日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2019年6月28日假座上海影城会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议（其中董事王旭先生委托董事胡稚鸿先生出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事斯晓鲁女士、监事刘红女士和监事宋海文先生列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
1、选举贾锐军先生为公司第八届董事会董事长
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、关于批准公司董事会战略委员会委员名单的议案
经董事长提名，由贾锐军先生、胡稚鸿先生、唐波先生、何万篷先生和尤建新先生任董事会战略委员会委员，贾锐军先生任董事会战略委员会主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、关于批准公司董事会审计委员会委员名单的议案
经董事长提名，由李颖琦女士、王旭先生、杨鹏先生、何万篷先生和尤建新先生任董事会审计委员会委员，李颖琦女士任董事会审计委员会主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、关于批准公司董事会提名委员会委员名单的议案
经董事长提名，由何万篷先生、贾锐军先生、黄铮霖先生、尤建新先生和李颖琦女士任董事会提名委员会委员，何万篷先生任董事会提名委员会主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、关于批准公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案
经董事长提名，由尤建新先生、贾锐军先生、黄铮霖先生、何万篷先生和李颖琦女士任董事会薪酬与考核委员会委员，尤建新先生任董事会薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、聘任胡稚鸿先生为公司总经理，任期三年
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7、聘任林建海先生、黄晔先生、王旭先生、张敏求先生和董卫女士为公司副总经理；聘任邵百俭先生为公司总工程师，任期均为三年
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
8、聘任黄晔先生为公司董事会秘书，任期三年
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9、聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表，任期三年
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司全体独立董事认为以上议案6、议案7、议案8未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：
1、本人同意公司聘任胡稚鸿先生为公司总经理。
2、本人同意公司聘任林建海先生、黄晔先生、王旭先生、张敏求先生和董卫女士为公司副总经理；聘任邵百俭先生为公司总工程师。
3、本人同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。
三、上网公告附件
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
2019年6月29日
简 历
●胡稚鸿先生，1966年1月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。
胡先生于1989年7月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场维修管理部暖通副站长、站长，上海浦东机场建设指挥部设备处工程师，上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理，上海国际机场股份有限公司运行管理分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理（主持工作）、运行保障分公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，上海机场（集团）有限公司安全运行总监，上海国际机场股份有限公司党委副书记、党委书记、副总经理等职务。
●林建海先生，1967年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员。
林先生于1992年4月参加工作，曾担任上海交通大学机械工程系讲师，上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副主任，上海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理，上海浦东国际机场二期工程建设指挥部总工程师办公室主任、信息部部长、能源中心项目工程部部长、副总工程师，上海机场建设指挥部信息系统部部长、副总工程师，上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师等职务。
●黄晔先生，1974年10月出生，中共党员，工商管理硕士，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。
黄先生于1996年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司证券事务部副部长、证券投资部副部长、部长等职务。
●王旭先生，1964年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员、董事。
王先生于1984年8月参加工作，曾担任上海仪表电子实业公司财务部经理，上海仪电控股（集团）公司财务部经理助理，上海广电集团有限公司财务处处长，上海广电NEC液晶显示器有限公司总会计师，上海机场（集团）有限公司计划财务部部长、财务部部长等职务。
●张敏求先生，1972年4月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员。
张先生于1990年9月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司总经理办公室项目主办、行政主办，上海国际机场股份有限公司办公室行政主管、副主任、主任，飞行区管理部党委书记、副总经理，上海浦东国际机场运行指挥中心副主任等职务。
●董卫女士，1966年11月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员。
董女士于1986年7月参加工作，曾担任共青团上海市静安区委常委、青工部副部长、部长、办公室主任，上海国际机场股份有限公司候机楼管理分公司总经理助理，上海国际机场股份有限公司航站区管理部副总经理、总经理、党委副书记等职务。
●邵百俭先生，1961年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司总工程师、党委委员。
邵先生于1984年7月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司营运指挥中心信息管理处副处长、通讯信息工程分公司副总经理兼虹桥信息中心主任、通讯信息工程分公司党支部副书记兼副总经理，上海国际机场股份有限公司机电工程管理分公司副总经理、机电通信分公司副总经理、机电信息保障部总经理兼党委副书记等职务。
●苏骏青先生，1977年5月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部副部长。
苏先生于1999年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司证券投资部信息披露主办、证券室副经理、经理等职务。
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2019-021
上海国际机场股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2019年6月18日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2019年6月28日假座上海影城会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体监事出席了会议（其中监事会主席莘澍钧女士委托监事斯晓鲁女士出席本次会议，监事刘绍杰先生委托监事刘红女士出席本次会议）。
（五）本次会议由公司监事斯晓鲁女士主持（监事会主席莘澍钧女士因工作原因未能出席本次会议，全体监事共同推举监事斯晓鲁女士主持本次会议）。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并一致通过了如下决议：
选举莘澍钧女士为公司第八届监事会主席
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
2019年6月29日
