京东方科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-037
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-037
京东方科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2019年6月28日下午1:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月28日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月27日下午3:00至2019年6月28下午3:00中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共92人，代表股份（有效表决股数）11,827,490,171股，占公司股份总数的33.9886%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共9人（代表股东58人），代表股份（有效表决股数）11,618,486,194股，占公司股份总数的33.3880%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人9人（代表股东20人,其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量11,554,631,085股，占公司股份总数的33.2045%；B股股东及股东代理人1人（代表股东38人），代表股份数量63,855,109股，占公司股份总数的0.1835%。参加网络投票表决的股东83人，代表股份209,003,977股，占公司股份总数的0.6006％。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事12人，出席9人。非独立董事谢小明、宋杰因工作原因未能出席本次股东大会；独立董事吕廷杰因工作原因未能出席本次股东大会；
（2）公司在任监事9人，出席5人。监事徐涛、陈兆震、赵伟、史红因工作原因未能出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、关于董事会换届选举的议案；
1.1、选举公司非独立董事
1.1.1、非独立董事候选人陈炎顺先生
1.1.2、非独立董事候选人潘金峰先生
1.1.3、非独立董事候选人刘晓东先生
1.1.4、非独立董事候选人王晨阳先生
1.1.5、非独立董事候选人宋杰先生
1.1.6、非独立董事候选人孙芸女士
1.1.7、非独立董事候选人高文宝先生
1.1.8、非独立董事候选人历彦涛先生
1.2、选举公司独立董事
1.2.1、独立董事候选人吕廷杰先生
1.2.2、独立董事候选人王化成先生
1.2.3、独立董事候选人胡晓林先生
1.2.4、独立董事候选人李轩先生
2、关于监事会换届选举的议案；
2.1、 监事候选人杨向东先生
2.2、 监事候选人徐涛先生
2.3、 监事候选人魏双来先生
2.4、 监事候选人陈小蓓女士
2.5、 监事候选人史红女士
3、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；
4、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；
5、关于调整董事、监事津贴的议案。
其中，议案 1、议案2以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。议案3以特别决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
议案1、议案2以累积投票方式表决，全部候选人当选，具体表决情况如下：
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议案3、议案4、议案5以非累积投票方式表决，具体表决情况如下：
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其中议案3获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
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（四）部分议案中小投资者表决情况
因议案1、议案5曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：范瑞林律师、李梦律师
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2019年6月28日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-038
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-038
京东方科技集团股份有限公司
关于选举产生职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举，保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司工会于2019年6月27日召开了公司职代会团组长联席会，选举徐阳平先生、贺道品先生、燕军先生、滕蛟先生为公司第九届监事会职工监事。
徐阳平先生、贺道品先生、燕军先生、滕蛟先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的5名股东监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告。
附件：相关人员简历
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2019年6月28日
附件：相关人员简历
徐阳平先生，民商法法学硕士。曾任公司法务部副部长、部长，公司第七届监事会职工监事、第八届监事会职工监事。
现任公司第九届监事会职工监事、律师，公司法务组织集团法务本部本部长、资深总监，高创（苏州）电子有限公司董事、北京京东方能源科技有限公司董事，北京京东方真空电器有限责任公司监事、北京京东方技术开发有限公司监事。
徐阳平先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
贺道品先生，硕士学位，曾任北京东方贵族纸业有限责任公司生产主管、采购主管、财务经理、常务副总经理，集团公司园区事业部工业气体承销公司副总经理、总经理，园区事业部管理者代表、人事行政部部长、物业部部长兼工会负责人，集团公司党群工作部、企业文化中心副部长、部长，公司第八届监事会职工监事。
现任公司第九届监事会职工监事，北京京东方显示技术有限公司工会主席、纪委书记、党群工作部、企业文化中心总监、北京区域企业文化负责人、显示与传感器件事业群企业文化负责人。
贺道品先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
燕军先生，本科毕业，曾任北京日伸电子精密部件有限公司副总经理，重庆京东方光电科技有限公司企业文化/党群工作部部长，工会主席，集团办公室副主任。
现任公司第九届监事会职工监事、企业文化中心副本部长、纪委副书记、工会副主席。
燕军先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
滕蛟先生，管理学学士，曾任公司计划财务部副部长、实绩分析部部长、北京京东方显示技术有限公司会计部长。
现任公司第九届监事会职工监事、财务组织会计税务中心中心长、资深总监，北京北旭电子材料有限公司董事，北京京东方真空电器有限责任公司董事，北京京东方专用显示科技有限公司董事，合肥京东方医院有限公司董事，成都京东方医院有限公司董事，苏州京东方医院有限公司董事，苏州京东方信息科技有限公司监事。
滕蛟先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-039
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-039
京东方科技集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年6月21日以电子邮件方式发出通知，2019年6月28日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。
公司董事会共有董事12人，亲自出席及授权出席董事12人。董事宋杰因工作原因未能亲自出席本次会议，授权董事孙芸代为出席并行使表决权。独立董事吕廷杰因工作原因未能亲自出席本次会议，授权独立董事王化成代为出席并行使表决权；公司部分监事及高级管理人员也列席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
（一）关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会选举董事长及副董事长，具体如下：
选举陈炎顺先生为第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
选举潘金峰先生、刘晓东先生为第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于第九届董事会专门委员会组成的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会专门委员会组成如下：
一、董事会战略委员会组成
主任：陈炎顺
委员：刘晓东、孙芸、高文宝
二、董事会风控和审计委员会组成
主任：王化成
委员：吕廷杰、宋杰、李轩、历彦涛
三、董事会提名薪酬考核委员会组成
主任：李轩
委员：王晨阳、吕廷杰、王化成、胡晓林
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于聘任公司高级管理人员的议案
根据《公司章程》等有关规定，董事会聘任下列人员担任公司高级管理人员：
1、聘任陈炎顺先生为执行委员会主席；
2、聘任刘晓东先生为总裁、执行委员会副主席；
3、聘任孙芸女士为执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官；
4、聘任高文宝先生为执行委员会委员、执行副总裁；主管并兼任显示与传感器件事业群首席执行官；
5、聘任姚项军先生为执行委员会委员、执行副总裁；主管并兼任数字艺术事业群首席执行官；
6、聘任张兆洪先生为执行委员会委员、执行副总裁；主管并兼任移动健康事业群首席执行官；
7、聘任仲慧峰先生为执行委员会委员、执行副总裁、首席人事官；
8、聘任冯莉琼女士为执行委员会委员、执行副总裁、首席律师；
9、聘任谢中东先生为执行委员会委员、高级副总裁、首席审计官、首席风控官；
10、聘任苗传斌先生为执行委员会委员、副总裁、首席文化官；
11、聘任刘洪峰先生为副总裁、董事会秘书。
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案独立董事已发表同意意见。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，聘任黄蓉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于修改《董事会战略委员会组成及议事规则》等制度的议案
为进一步完善公司的基础性法人治理制度，规范公司运作，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（2018年修订）以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会组成及议事规则》、《董事会战略咨询委员会组成及议事规则》、《执行委员会组成及议事规则》、《总裁工作细则》（修订后名称变为《执行委员会主席工作细则》）、《董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则》（修订后名称为《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》）及《董事会风控和审计委员会组成及议事规则》进行修改，修改内容详见与本公告同日披露的相关规则及修订对照表。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第九届董事会第一次会议独立董事意见。
特此公告。
附件：相关人员简历
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2019年6月28日
附件：相关人员简历
陈炎顺先生，经济学硕士，高级会计师。1993年加入公司，曾任公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁，公司第三届董事会执行董事、高级副总裁，第四届董事会执行董事、总裁，第五届董事会执行董事、总裁，第六届董事会执行董事、总裁，第七届董事会副董事长、总裁，第八届董事会副董事长、执行委员会主席（首席执行官），北京京东方视讯科技有限公司董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长，重庆京东方光电科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事长。
现任公司第九届董事会董事长、执行委员会主席，合肥鑫晟光电科技有限公司董事长，北京·松下彩色显象管有限公司董事长，京东方光电控股有限公司董事长，京东方光电科技有限公司董事长，京东方科技（香港）有限公司董事长，北京京东方投资发展有限公司副董事长，京东方健康投资管理有限公司董事。
陈炎顺先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司股份600,000股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
潘金峰先生，高级管理人员工商管理硕士，中级经济师。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司销售总公司上海销售公司职员、企业策划部职员，北京兆维电子(集团)有限责任公司兆维实业总公司经营部副经理、经营部经理、兆维大厦项目部经理，总经理助理、副总经理、总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司执行副总裁，北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、总经理，北京电子控股有限责任公司总经理助理、园区地产部部长。
现任公司第九届董事会副董事长，北京电子控股有限责任公司副总经理，兼任北电新能源科技（江苏）有限公司董事长，北京电控爱思开科技有限公司董事，北电爱思特（江苏）科技有限公司董事长。
潘金峰先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘晓东先生，工学学士，工程师。曾就职北京信息光学仪器研究所，曾担任北京·松下彩色显像管有限公司董事、副总经理、党委书记，历任京东方科技集团股份有限公司副总裁、北京京东方光电科技有限公司董事、总经理，合肥京东方光电科技有限公司董事、总经理，北京京东方视讯科技有限公司董事长，合肥鑫晟光电科技有限公司总经理，重庆京东方光电科技有限公司副董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京京东方科技智慧商务有限公司董事长，公司第七届董事会董事，公司执行副总裁、首席运营官，第八届董事会董事、执行委员会副主席、总裁兼首席运营官。
现任公司第九届董事会副董事长、总裁、执行委员会副主席，绵阳京东方光电科技有限公司董事长，重庆京东方显示技术有限公司董事长，武汉京东方光电科技有限公司董事长，昆明京东方显示技术有限公司董事长，北京京东方传感技术有限公司董事长，合肥鑫晟光电科技有限公司董事，冠捷显示科技（中国）有限公司董事。
刘晓东先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司股份250,000股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
孙芸女士，商学硕士，正高级会计师。曾任公司财务部副部长、部长、主计长、财务总监，第八届董事会董事。
现任公司第九届董事会董事、执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官，北京京东方置业有限公司董事，北京英赫世纪置业有限公司董事，北京·松下彩色显象管有限公司董事。
孙芸女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司股份223,981股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
高文宝先生，微电子与固体电子学博士。2003年加入公司，曾任北京京东方光电科技有限公司产品技术科长、部长、技术副总监、常务副总经理，TPC SBU总经理，重庆京东方光电科技有限公司总经理，MO SBU总经理。
现任公司第九届董事会董事、执行委员会委员、执行副总裁，公司显示与传感器件事业群首席执行官，京东方精电有限公司执行董事兼董事会主席。
高文宝先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司股份90,700股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
姚项军先生，管理学硕士，中国注册会计师。曾任集团融资部长、总监、合肥京东方光电科技有限公司首席财务官、集团经营企划中心长、首席战略官，智慧系统事业群首席执行官。
现任公司执行委员会委员、执行副总裁，公司数字艺术事业群首席执行官，法国SES-imagotag公司董事，北京京东方视讯科技有限公司、北京京东方智慧商务有限公司、北京京东方艺云科技有限公司、京东方智慧零售（香港）有限公司董事长。
姚项军先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司股份100,000股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张兆洪先生，无机非金属材料专业学士，工程师。1992年加入公司，曾任北京京东方光电科技有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，北京京东方显示技术有限公司董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长，福州京东方光电科技有限公司董事长，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长，武汉京东方光电科技有限公司董事，北京京东方显示技术有限公司总经理，北京旭硝子玻璃有限公司中方总经理，成都京东方光电科技有限公司总经理，京东方显示器件事业群首席运营官。
现任公司执行委员会委员、执行副总裁，公司移动健康事业群首席执行官，京东方健康投资管理有限公司董事长，北京京东方健康科技有限公司董事长，北京京东方传感技术有限公司副董事长。
张兆洪先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司股份328,700股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
仲慧峰先生，研究生学历，获得深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任公司第二届董事会证券事务代表、证券部经理，第三届、第四届、第五届董事会董事会秘书，公司第六届、第七届监事会职工监事，公司党委副书记、纪委书记、工会负责人，北京东方冠捷电子股份有限公司监事，曾任中国国防邮电工会第三届全国委员会委员。
现任公司执行委员会委员、执行副总裁、首席人事官、京东方大学校长，北京京东方投资发展有限公司董事。
仲慧峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司股份150,000股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
冯莉琼女士，大学本科，公司律师。曾任公司高级副总裁、公司法务部部长，公司第五届董事会秘书，第六届董事会秘书。
现任公司执行委员会委员、执行副总裁、首席律师。北京京东方置业有限公司董事、北京英赫世纪置业有限公司董事。
冯莉琼女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司股份200,000股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
谢中东先生，硕士研究生，国际注册内部审计师(CIA)。曾任水利部淮委沂沭泗水利管理局计划基建科副科长，公司审计监察部部长、副审计长，北京京东方光电科技有限公司审计监察部副部长、部长。
现任公司执行委员会委员、高级副总裁、首席审计官、首席风控官，北京市内部审计协会副会长，北京京东方光电科技有限公司、北京京东方显示技术有限公司监事，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司监事，重庆京东方光电科技有限公司监事，合肥京东方光电科技有限公司监事，成都京东方光电科技有限公司监事，重庆京东方显示技术有限公司监事，北京京东方传感技术有限公司监事，北京京东方视讯科技有限公司监事，高创（苏州）电子有限公司监事，合肥京东方视讯科技有限公司监事，京东方健康投资管理有限公司监事。
谢中东先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司股份200,000股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
苗传斌先生，硕士学位。曾任北京无线电厂普泰技术公司市场部经理，北京无线电厂党委工作部部长、副书记，北京益泰电子集团有限责任公司常务副总经理，北京电子控股有限责任公司党委工作部部长、企业文化部部长，公司第七届监事会职工监事、第八届监事会职工监事。
现任公司执行委员会委员、副总裁、首席文化官，北京市工业（国防）工会副主席、北京市电子工业工会委员、北京电子控股有限责任公司纪委委员。
苗传斌先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司股份1,800股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘洪峰先生，硕士。曾任公司计划财务部副部长、董事会秘书室副主任、主任、证券事务代表，第七届董事会秘书，第八届董事会秘书。
现任公司副总裁、第九届董事会秘书，北京日伸电子精密部件有限公司董事，北京英赫世纪置业有限公司监事。
刘洪峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司股份154,500股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘洪峰先生的通讯方式如下：
联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号
电话：010－64318888转
传真：010－64366264
电子信箱：liuhongfeng@boe.com.cn
黄蓉女士，管理学硕士。2010年3月加入公司，先后担任北京京东方光电科技有限公司税务专员、京东方科技集团股份有限公司总裁秘书、重大项目推进科副科长、资金管理科科长、重大项目推进办公室副部长等职务。
现任公司董事会秘书室市值管理部部长、证券事务代表。
黄蓉女士未在公司股东、实际控制人等单位工作，无兼职工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
黄蓉女士的通讯方式如下：
联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号
电话：010－64318888转
传真：010－64366264
电子信箱：huangrong@boe.com.cn
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-040
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-040
京东方科技集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年6月21日以电子邮件方式发出通知，2019年6月28日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。
公司监事会共有监事9人，亲自出席及授权出席监事9人。监事徐涛因工作原因未能亲自出席本次会议，授权监事杨向东代为出席并行使表决权；监事陈小蓓因工作原因未能亲自出席本次会议，授权监事滕蛟代为出席并行使表决权；监事史红因工作原因未能亲自出席本次会议，授权监事徐阳平代为出席并行使表决权。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
一、会议审议并通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》：
根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，监事会选举杨向东先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
附件：监事会主席简历
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2019年6月28日
附件：监事会主席简历
杨向东先生，研究生。曾任北京电视配件三厂技安科科长、销售部部长、资材部部长；北京吉乐电子集团公司副总经理；北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理；公司第八届监事会主席（召集人）。
现任公司第九届监事会主席，北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席，北京兆维电子(集团)有限责任公司监事会主席,北京燕东微电子有限公司监事会主席,北京七星华电科技集团有限责任公司监事会主席,北京电控爱思开科技有限公司监事,北电新能源科技（江苏）有限公司监事，北电爱思特（江苏）科技有限公司监事。
杨向东先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
