江西长运股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2019-045
江西长运股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王晓先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，徐丰贤董事与卢庆辉董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，李善敏监事因工作原因未能出席本次会议；
3、总经理胡维泉先生、董事会秘书吴隼先生、财务总监陈筱慧女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于董事会换届选举的议案》
1.01议案名称：选举王晓先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：选举胡维泉先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：选举张小平先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：选举吴隼先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：选举刘磊先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：选举黄博先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：选举彭润中先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：选举李宝常先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：选举张云燕女士为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于监事会换届选举的议案》
2.01议案名称：选举黄俊先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：选举刘志坚先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：选举魏艳女士为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于全资子公司黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局签署原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收货币化安置补偿协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第四项议案涉及特别决议表决，获得出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张剡律师、刘海涛律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江西长运股份有限公司
2019年6月29日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2019-046
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2019年6月25日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于2019年6月28日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
会议选举王晓先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
公司第九届董事会专门委员会成员如下：
1、董事会战略委员会成员5人，其中：
战略委员会召集人：王晓先生
战略委员会委员：彭润中先生、胡维泉先生、黄博先生、刘磊先生
2、董事会审计委员会成员3人，其中：
审计委员会召集人：李宝常先生
审计委员会委员：张云燕女士、张小平先生
3、董事会薪酬与考核委员会成员3人，其中：
薪酬与考核委员会召集人：张云燕女士
薪酬与考核委员会委员：彭润中先生、刘磊先生
4、董事会提名委员会成员3人，其中：
提名委员会召集人：彭润中先生
提名委员会委员：王晓先生、李宝常先生
5、董事会预算委员会成员3人，其中：
预算委员会召集人：王晓先生
预算委员会委员：胡维泉先生、吴隼先生
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于会计政策变更的公告》）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了《关于子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司鹰北客运枢纽站建设项目的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司鹰北客运枢纽站建设项目的公告》）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2019年6月28日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2019-047
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2019年6月25日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第九届监事会第一次会议的通知，会议于2019年6月28日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
会议选举黄俊先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会任期届满止。
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会对《关于会计政策变更的议案》进行了认真的审核，认为：
本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司监事会
2019年6月28日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2019-048
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于选举职工代表监事公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会职工代表监事任期届满。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司召开职工代表会议，选举徐志芳女士和周权先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期与第九届监事会任期一致。
徐志芳女士、周权先生与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的其他三名监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
江西长运股份有限公司监事会
2019年6月28日
附：徐志芳女士与周权先生简历
徐志芳女士：1974年出生，研究生学历，会计师。曾任江西长运集团有限公司财务部主办会计，公司财务部税务主办、核算主管，子公司江西长运出租汽车有限公司财务总监、子公司江西南昌长运有限公司财务总监。现任公司子公司江西长运物业经营有限公司、深圳市华嵘保理商业保理有限公司、江西智运九州互联网科技有限公司财务总监，2010年10月起任公司监事。徐志芳女士共持有公司股票10000股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
周权先生：1969年出生，大专学历。曾任职于江西长运股份有限公司商贸城、证券管理部、资产管理办公室和总经理办公室。2012年12月至2014年5月，任江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司综合部部长，2014年5月至2018年12月任江西长运股份有限公司纪检监察室副主任，现任公司纪检监察室主任。2018年9月起任公司职工代表监事。周权先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2019-049
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于2019年6月28日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更概述
2017 年 3 月，财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号一套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号）”的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会 〔2019〕6 号要求编制执行。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更主要内容如下：
1、根据新金融工具准则，主要变更内容如下：
(1)企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
(2)金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；
(3)非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
(4) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行新的会计准则，不重述前期可比数，就数据影响调整 2019 年期初留存收益和其他综合收益。本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。
2. 根据财会〔2019〕6 号有关要求，本公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6 号 通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整。
本公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据” 和“应收账款”两个项目； 资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据” 及“应付账款”两个项目。
（2）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失 以 “-”列示）”。
（3）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金 ”项目填列。
（4）所有者权益变动表
“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）会计政策变更影响
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。公司根据财会〔2019〕6 号的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会、独立董事和监事会关于公司本次会计政策变更的意见
1、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则及相关要求结合公司实际情况进行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号一套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）与《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的规定实施，符合《企业会计准则》的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
3、监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2019年6月28日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2019-050
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于
子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司
鹰北客运枢纽站建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：江西长运鹰潭公共交通有限公司鹰北客运枢纽站建设项目
● 投资金额： 5,428.69万元
一、项目背景情况与项目概述
随着鹰潭市社会经济的不断发展，特别是鹰潭高铁北站的客运量日渐增大，城市公共交通需求日益增长，而江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司（以下简称“鹰潭公交”）目前现有的公共交通配套设施体系已经不能满足现有数量的公交车调度和城市公交出行的需求。
鹰潭公交公司拟在鹰潭市信江新区，广场西路以西、龙虎山北大道以北、江五路以东宗地建设鹰北客运枢纽站，鹰北客运枢纽站属于综合交通换乘枢纽站，项目建成后，将成为鹰潭市公共交通调度的枢纽，同时是部分公交线路的始发站，并负责车辆的维修、检测和养护。
鹰北客运枢纽站总用地面积：33,514.7平方米，其中高铁路、江五路（阴影部分）用地面积7924.8平方米；实际项目规划用地面积：25589.8平方米，总建筑面积8,717.17平方米。建设内容包括一栋6层客运枢纽综合楼、车辆检测中心、发车雨棚及单层门卫室。
项目总投资为5,428.69万元。
公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司鹰北客运枢纽站建设项目的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体江西长运鹰潭公共交通有限公司基本情况
江西长运鹰潭公共交通有限公司系公司控股子公司
名称：江西长运鹰潭公共交通有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：江西省鹰潭市龙虎山大道东侧46号路北侧
法定代表人：汤胜辉
注册资本：2800万人民币
成立日期：2014年04月28日
营业期限至：2064年04月27日
经营范围：城区公交客运，城际公交客运，一类汽车维修（大中型客车维修，小型车辆维修），制作发布广告，房屋租赁，市际包车客运，经营性汽车充换电设施服务。
截止2018年12月31日，江西长运鹰潭公共交通有限公司总资产10,796.10 万元，净资产为2,888.67万元，2018年度共实现净利润163.06万元。
三、项目基本情况
1、项目名称：江西长运鹰潭公共交通有限公司鹰北客运枢纽站建设项目
2、建设性质：新建
3、项目建设单位：江西长运鹰潭公共交通有限公司
4、建设地点及规模：项目选址位于鹰潭市信江新区，广场西路以西、龙虎山北大道以北、江五路以东，鹰北客运枢纽站建设项目建设方案包括一栋6层客运枢纽综合楼、车辆检测中心、发车雨棚及单层门卫室。
5、建设周期：规划建设期为15个月。
6、投资规模：项目总投资5,428.69万元。
7、资金筹措：本项目投资所需资金由鹰潭长运公司自筹解决。
8、主要经济指标如下图所示：
■
9、项目发展前景
该项目位于鹰潭高铁北站前广场西侧，南接龙虎山北路，西连江五路，东临广场西路，北靠高铁站，地理条件优越，交通十分便利，辐射服务半径合理。项目拟建地块整体呈规则多边形状，距离鹰潭东高速公路出入口约2公里，距离206国道约6公里，距市中心约6.5公里，交通运输十分便利。
鹰潭市目前人口将近120万，市区人口近20万，加之鹰潭市是江南重要的交通枢纽和旅游重地，市民、游客等其他流动人口数量众多，客流量基础良好。
鹰北客运枢纽站系《鹰潭市城市公共交通规划》（2011-2020）中的综合交通换乘枢纽站，项目建成后将成为鹰潭市公共交通调度的枢纽，同时是部分公交线路的始发站，并承担车辆的维修、检测和养护功能，将有效满足公铁联运换乘需求，改善公交出行分担率，提高公交运输效率。
四、投资项目对上市公司的影响
鹰北客运枢纽站建设项目的资金，由子公司鹰潭公交公司自筹资金解决。
项目所在地位于鹰潭高铁北站前广场西侧，交通区位优势明显，该枢纽站建成营运后，将服务于鹰潭市城区和周边广大乡镇区域的旅客的集散，同时实现公交客运与铁路客运的高效衔接与有序分流，将对鹰潭公交公司未来的经营业绩起到一定的积极作用。
五、对外投资的风险分析
江西长运鹰潭公共交通有限公司鹰北客运枢纽站建设项目在建成投产后，可能存在一定的站场运营安全风险和业绩未能达成预期等风险，公司将密切关注鹰北客运枢纽站的经营管理状况，持续健全安全管控体系，强化市场营销和精细化管理，尽量规避或转移风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2019年6月28日
