北京京能电力股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2019-40
北京京能电力股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二)股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司部分董事、公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司部分监事、部分高级管理人员列席。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事长耿养谋先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事张平、陈五会、王晓辉、独立董事孙志鸿因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席2人，刘嘉凯、方秀君、王卫平因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2018年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司董事的议案
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2、关于选举公司监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过，其中议案7、8为关联交易议案，关联股东北京京能国际能源股份有限公司及北京能源集团有限责任公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、京能电力2018年年度股东大会决议
2、法律意见书
北京京能电力股份有限公司
2019年6月29日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-41
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
北京京能电力股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月19日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第二十一次会议通知。
2019年6月28日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十一次会议在北京召开。董事长耿养谋先生、董事金生祥先生、任启贵先生、史晓文先生，独立董事陆超先生、崔洪明先生出席了会议。董事王晓辉先生、孙永兴先生授权董事金生祥先生出席会议并行使表决权，独立董事孙志鸿女士授权独立董事陆超先生出席会议并行使表决权。公司部分监事和公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
本次会议表决结果如下：
经审议，通过《关于变更第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
董事会同意金生祥先生不再担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
同意由公司董事史晓文先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十九日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-42
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
北京京能电力股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月19日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第六届监事会第十次会议通知。
2019年6月28日，公司第六届监事会第十次会议在北京召开。监事王祥能先生、斯萍君女士，职工代表监事张怀锐先生、武秋林先生出席了会议。监事王卫平先生授权监事斯萍君女士出席会议并行使表决权。
会议由监事王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
本次会议表决结果如下：
经审议，通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
监事会同意选举王祥能先生为公司第六届监事会主席。任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十九日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-43
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
北京京能电力股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年6月28日召开第六届监事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》现将相关情况公告如下：
公司第六届监事会选举监事王祥能先生为第六届监事会主席，任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。
监事会主席简历：
王祥能，男，1964年8月出生，中共党员，工程硕士，高级会计师。历任中国社会科学院机关事务管理局基建处会计，国家农业投资公司资金财务部会计、财务会计部业务主管，国家测绘局中测审计事务所副所长、主任会计师、所长（正处级），中诚信会计师事务所注册会计师、奥迪特会计师事务所注册会计师、北京中光华会计师事务所注册会计师，北京国际电力开发投资公司财务部经理，北京能源投资（集团）有限公司财务部经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁、党委委员（正职待遇），北京京能电力股份有限公司副总经理（正职待遇），北京金泰集团有限公司副总经理，北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十九日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-44
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
北京京能电力股份有限公司关于
内蒙古岱海发电有限责任公司一期
2X630MW两台机组通过168小时试运行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司下属控股公司内蒙古岱海发电有限责任公司（以下简称：岱海发电）为积极响应国家节能减排政策要求，一期2X630MW两台机组于2017年10月31日停运，实施水冷改空冷、节能升级、降低污染物排放等技术改造工作。目前两台机组均已通过168小时试运行，并恢复商业运营。
岱海发电一期项目两台机组在试运行期间各项运行参数、能耗指标均达到设计水平，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均实现“超低排放”标准。
岱海发电位于内蒙古自治区乌兰察布市凉城县境内，是国家实施“西部大开发”和“西电东送”战略的重点工程之一。本次一期项目两台机组在完成节能减排综合升级改造工程恢复商业运行后，将继续发挥社会和环境效益，为改善地区生态环境做出贡献。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
