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4、发行对象与本公司的关联关系
本次发行对象云南省国资委、新华都及江苏鱼跃为白药控股股东，白药控股为本公司控股股东。根据《上市规则》的相关规定，本次发行对象系本公司的关联方。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
（一）新增股份登记到账前公司前十名股东情况
本次新增股份上市前，截至2019年3月31日，本公司前十大股东情况如下表所示：
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（二）新增股份登记到账后公司前十名股东情况
公司已于 2019 年6月19日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册，白药控股持有的云南白药432,426,597股股票将于同日注销。
本次新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下表所示（以截至2019年3月31日在册股东与本次发行情况模拟测算）：
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注：本次新增股份登记到账后，新华都及其一致行动人持股数量合计321,160,222股，占总股本的比例为25.14%
本次交易前，上市公司控股股东为白药控股，无实际控制人。本次交易完成后，上市公司无控股股东，无实际控制人。
（三）本次交易不会导致公司控制权变化
本次交易前，上市公司的控股股东为白药控股，无实际控制人。本次交易后，云南省国资委与新华都实业及其一致行动人并列为上市公司第一大股东，均未取得对上市公司的控制权，且云南省国资委和新华都及其一致行动人已做出长期股票锁定承诺。因此，本次交易前后，上市公司均无实际控制人，且该股权结构将保持长期稳定。
四、本次发行前后公司股本结构变动情况
本次发行前后，公司的股本结构变动情况如下：
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本次交易前，上市公司控股股东为白药控股，无实际控制人。本次交易完成后，上市公司无控股股东，无实际控制人。
五、管理层讨论与分析
本次交易对公司财务状况、盈利能力等有积极影响，具体详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》。
六、为本次交易出具专业意见的中介机构情况
（一）独立财务顾问
名称：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：毕明建
电话：010-65051166
传真：010-65051156
经办人员：王檑、李杰、王明喆、黄达鑫
（二）法律顾问
名称：北京德恒律师事务所
地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
负责人：王丽
电话：010-52682888
传真：010-52682999
经办律师：伍志旭、李泽春、王晓磊
（三）审计机构
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
负责人：石文先
电话：027-86791215
传真：027-85424329
经办注册会计师：汪坤碧、周萍、方自维
（四）资产评估机构
名称：北京中同华资产评估有限公司
地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔3层
法定代表人：李伯阳
电话：010-68090001
传真：010-68090099
经办签字资产评估师：文剑、李建智
七、备查文件
1.中国证监会出具的《关于核准云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司的批复》（证监许可[2019]770号）；
2.中审众环出具的《验资报告》（众环验字(2019)160008号）；
3.独立财务顾问出具的《中国国际金融股份有限公司关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
4.法律顾问出具的《北京德恒律师事务所关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易之实施情况的法律意见》；
5.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》；
6.《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》等经中国证监会审核的申请文件；
7. 其他与本次发行相关的重要文件。
上述备查文件，投资者可于工作日 9:00-17:00 在公司进行查阅。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2019年7月1日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-64
债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
关于本次吸收合并相关方出具承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”、“公司”或“上市公司”）发行股份吸收合并云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）的方案（以下简称“本次吸收合并”）已经云南白药2019年第一次临时股东大会审议通过，并于2019年4月24日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司的批复》（证监许可[2019]770号）。截至本公告出具日，本次吸收合并已完成新增股份登记上市手续。
本次吸收合并相关方作出的重要承诺事项如下：
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在本次交易过程中，上述承诺的主要内容已在《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》中披露。
截至本公告出具日，上述承诺仍在履行过程中，本次吸收合并相关方不存在违背该等承诺情形。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2019年7月1日
