鲁商健康产业发展股份有限公司
第十届董事会2019年第十一次临时会议决议公告

证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2019-044

鲁商健康产业发展股份有限公司

第十届董事会2019年第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第十一次临时会议通知于2019年6月27日以书面形式发出，会议于2019年7月1日以通讯方式召开。本次董事会由董事长董红林女士召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议全票通过《关于变更公司证券简称的议案》，同意将证券简称由“鲁商置业”变更为“鲁商发展”，公司证券代码“600223”不变。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于董事会审议变更证券简称的公告》（临2019-045）。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2019年7月2日

证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2019-045

鲁商健康产业发展股份有限公司

关于董事会审议变更证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

变更后简称：鲁商发展，本次简称变更事项以上海证券交易所最终核准结果为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

公司证券代码“600223”保持不变。

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日召开第十届董事会2019年第十一次临时会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，拟将公司证券简称由“鲁商置业”变更为“鲁商发展”，公司证券代码“600223”保持不变。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

公司名称已由“鲁商置业股份有限公司”变更为“鲁商健康产业发展股份有限公司”，并增加了相关营业范围：“健康产业项目投资和运营管理，药物、保健食品、化妆品、医疗器械、生物技术的研究开发、技术咨询、技术服务；健康管理咨询，健康咨询，健康医疗，养老服务机构管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。为体现公司“健康生活服务商”的发展方向，更准确的反映公司的实际经营情况，使公司名称与证券简称保持一致，公司拟将证券简称由“鲁商置业”变更为“鲁商发展”，公司证券代码“600223”不变。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司名称变更事项已获公司董事会和股东大会批准，公司名称变更已完成工商变更登记，证券简称变更事项已获公司董事会批准。本次证券简称变更事项尚需以上海证券交易所最终核准结果为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定，且公司证券简称的变更符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2019年7月2日