东北证券股份有限公司
第九届监事会2019年第二次临时会议决议公告
2019-07-02
来源：上海证券报
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2019-044
东北证券股份有限公司
第九届监事会2019年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司于2019年6月28日通过传真或邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届监事会2019年第二次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第九届监事会2019年第二次临时会议于2019年7月1日以通讯表决的方式召开。
3.会议应出席监事9人，实际参加表决的监事9人。
4.本次监事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于制定〈东北证券股份有限公司监事会工作信息报送管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
2.审议通过了《关于制定〈东北证券股份有限公司高级管理人员离任审计管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司监事会
二○一九年七月二日
