泰晶科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2019-040
债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
泰晶科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截止2019年6月30日，累计共有70,945,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为3,962,863股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.50%。
● 未转股可转债情况：截止2019年6月30日，尚未转股的可转债金额为144,055,000元，占可转债发行总量的67.00%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094号文核准，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了215万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.15亿元。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意，公司21,500万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰晶转债”，债券代码“113503”。
（三）根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，“泰晶转债”自2018年6月21日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.41元/股，目前转股价格为17.90元/股。
二、可转债本次转股情况
公司可转债转股期的起止日期：2018年6月21日至2023年12月14日。
截止2019年6月30日，累计共有70,945,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为3,962,863股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.50%。其中，2019年4月1日至2019年6月30日，累计共有70,447,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为3,935,195股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.48%。
截止2019年6月30日，尚未转股的可转债金额为144,055,000元，占可转债发行总量的67.00%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0722-3308115
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2019年7月2日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2019-041
债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
泰晶科技股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年6月25日至2019年7月1日连续五个交易日涨停。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
● 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司的主营业务未发生重大变化。公司主营业务为石英晶体谐振器的研发、生产、销售，产品主要应用于消费电子等领域，但智能手机占比极低。产品结构、主要客户均未发生重大变化。请投资者以公司公告为准，注意投资风险。
● 公司存在市盈率高于同行业的风险。Wind电子元件行业静态市盈率约为54.51，公司静态市盈率约为124.20。
● 公司存在业绩下滑的风险。公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润3,635.87万元，同比下降43.66%；2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-118.38万元，较上年同期下降109.36%。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年6月27日、2019年6月28日、2019年7月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
（五）公司的主营业务未发生重大变化。公司主营业务为石英晶体谐振器的研发、生产、销售，产品主要应用于消费电子等领域，但智能手机占比极低。产品结构、主要客户均未发生重大变化。请投资者以公司公告为准，注意投资风险。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、公司存在市盈率高于同行业的风险
公司近日股票涨幅较大，截止2019年7月1日收盘，根据 Wind 金融终端数据显示，Wind电子元件行业静态市盈率约为54.51，公司静态市盈率约为124.20。公司静态市盈率处于相对较高水平，请投资者注意投资风险，理性决策，谨慎投资。
2、公司存在业绩下滑的风险
公司最近一年又一期业绩下滑。公司2018年度实现营业收入6.11亿元，同比增长13.21%；实现归属于上市公司股东的净利润3,635.87万元，同比下降43.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,374.81万元，同比下降41.65%；经营活动产生的现金流量净额4,767.28万元，同比下降64.46%。2019年第一季度实现营业收入1.33亿元，较上年同期下降5.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为-118.38万元，较上年同期下降109.36%；经营活动产生的现金流量净额2,413.94万元，较上年同期上升239.92%，具体详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年年度报告》和《2019年第一季度报告》。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2019年7月2日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2019-042
债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
泰晶科技股份有限公司
关于控股股东和实际控制人减持公司
可转换公司债券的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094号文核准，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了可转换公司债券（以下简称“泰晶转债”）215万张（21,500万元），每张面值100元，期限6年。其中，公司控股股东和实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生和何虎先生合计配售泰晶转债1,250,580张（125,058,000元），占本次发行总量的58.17%。
2019年7月1日，公司接到上述股东通知，2019年6月17日至2019年7月1日期间，公司控股股东和实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生和何虎先生通过上海证券交易所交易系统减持其所持有的泰晶转债合计215,010张，占发行总量的10.00%。具体变动明细如下：
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特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2019年7月2日
