重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-52
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月3日
(二)股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团营销管理中心12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
同意选举李阳春先生为公司董事，任期至本届董事会届满时止。
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：何锦、赵清树
2、律师见证结论意见：
公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的议案表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、太极集团2019年第二次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019年7月4日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-53
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第十七次会议于2019年6月26日发出通知，2019年7月3日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
经公司2019年第二次临时股东大会审议，选举李阳春先生为公司第九届董事会董事。经董事会研究，同意选举李阳春先生为公司董事长，任期至公司第九届董事会届满时止。
附：李阳春先生简历
李阳春，男，1963年出生，中共党员，高级经济师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生。1986年进入重庆桐君阁药厂工作，1989年进入涪陵制药厂工作，曾任涪陵制药厂供销科科长助理，销售部经理，太极集团有限公司南方公司总经理，太极集团有限公司销售总公司总经理，太极集团有限公司副总经理。曾获得“涪陵十大杰出青年”、“重庆市杰出企业家” 称号，作为全面系统的营销管理项目主要负责人之一，获得原国家经贸委颁发的“国家管理成果一等奖”。现任太极集团有限公司董事局主席、总经理。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
二、关于增补公司董事会战略委员会成员的议案
经公司2019年第二次临时股东大会审议，选举了李阳春先生为公司第九届董事会董事。经董事会研究，同意选举李阳春先生为董事会战略委员会成员及战略委员会主任（召集人），任期至公司第九届董事会届满时止。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019年7月4日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-54
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2019年7月3日召开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
董事会同意选举李阳春先生（简历附后）担任公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满时止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将在董事长选举之后尽快办理工商变更。
附：李阳春先生简历
李阳春，男，1963年出生，中共党员，高级经济师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生。1986年进入重庆桐君阁药厂工作，1989年进入涪陵制药厂工作，曾任涪陵制药厂供销科科长助理，销售部经理，太极集团有限公司南方公司总经理，太极集团有限公司销售总公司总经理，太极集团有限公司副总经理。曾获得“涪陵十大杰出青年”、“重庆市杰出企业家”称号，作为全面系统的营销管理项目主要负责人之一，获得原国家经贸委颁发的“国家管理成果一等奖”。现任太极集团有限公司董事局主席、总经理。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019年7月4日
