多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-071
多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年7月4日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2019年7月1日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由董事长沈德法主持。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
公司拟变更“营销网络拓展项目”实施主体，该项目实施主体由多喜爱集团股份有限公司拟变更为公司全资子公司多喜爱家居用品有限公司。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了专项审核意见，《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年七月五日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-072
多喜爱集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（“公司”、“上市公司”或“多喜爱”）第三届监事会第十一次会议于2019年7月4日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年7月1日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席程天益先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了相关议题，并形成如 下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
公司拟变更“营销网络拓展项目”实施主体，该项目实施主体由多喜爱集团股份有限公司拟变更为公司全资子公司多喜爱家居用品有限公司。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。
监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况，符合公司经营及发展需要，不存在改变募集资金实施地点的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
多喜爱集团股份有限公司
监事会
二零一九年七月五日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-074
多喜爱集团股份有限公司关于
吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“多喜爱”、“上市公司”、“本公司”）拟通过资产置换及发行股份的方式吸收合并（以下简称“本次吸收合并”）浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙建集团”）。多喜爱为吸收合并方，浙建集团为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，多喜爱将继续存续并承接浙建集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，浙建集团将注销法人资格，浙建集团持有的上市公司股份将相应注销。多喜爱与浙建集团的债权债务将由合并后的多喜爱继承。
本公司已于2019年6月21日召开2019年第二次临时股东大会审议通过本次吸收合并有关议案，详见本公司于2019年6月22日在相关媒体上发布的《2019年第二次临时股东大会决议公告》。本次吸收合并尚需取得中国证监会等政府主管部门的核准。
根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定，本公司债权人自接到本公司书面通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内，有权向本公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保，本公司将在本次吸收合并获得全部必要核准后，根据债权人提出的有效申报对相关债务进行提前清偿或提供担保。逾期未申报债权的视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿或者提供相应担保的权利，但并不会影响其债权，有关债权将在到期后由本公司按原债权文件的约定清偿。
债权人可直接到本公司申报债权，也可以邮寄、传真方式申报债权，申报时间为自本公告登报之日起四十五日内，邮寄方式的申报时间以寄出邮戳为准。具体联系人及联系方式如下：
联系人：王莲军、张凯奇
联系地址：湖南省长沙市岳麓区环联路102号
联系电话：0731-88309077
传真：0731-88309088
特此公告
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年七月五日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-073
多喜爱集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月4日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]960 号》文核准，公司于2015年6月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，发行价格每股7.28元，募集资金总额为21,840.00万元，实际募集资金净额为18,504.12万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2015]10885《验资报告》”。
募集资金扣除发行费用后投资于以下三个项目：
单位：万元
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截至2019年5月31日，本公司累计使用募集资金人民币17,049.75万元，募集资金专户余额为人民币1,865.37万元，与实际募集资金净额人民币18,504.12万元的差异金额为人民币411.00万元，系募集资金累计利息收入（包括购买理财产品收益）扣除银行手续费支出后的净额。
二、变更部分募集资金投资项目实施主体的情况说明
本次公司拟变更“营销网络拓展项目”实施主体，该项目实施主体变更为公司全资子公司多喜爱家居用品有限公司（以下简称“多喜爱家居”）。
三、变更部分募集资金投资项目实施主体的原因
公司因计划将主营业务资产全部置入到公司全资子公司多喜爱家居，故“营销网络拓展项目”实施主体由多喜爱集团股份有限公司拟变更为多喜爱家居，募集资金的投入金额以及实施地点不变。
四、变更部分募集资金投资项目实施主体的影响
多喜爱家居为公司的全资子公司，本次部分变更“营销网络拓展项目”实施主体，不改变募集资金投资项目的投向和项目基本建设内容，不改变募集资金的投入金额，不改变募集资金的实施地点，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响；公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、相关意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次实施变更的部分募集资金投资项目实施主体是根据项目实际情况做出的决定，未构成募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，未改变募集资金的实施地点，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响；本次实施主体的变更事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项。
2、监事会意见
监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况，符合公司经营及发展需要，不存在改变募集资金实施地点的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项。
3、保荐机构意见
根据相关规定，保荐机构对多喜爱关于变更部分募集资金投资项目实施主体的事项进行了专项核查，发表意见如下:
1、公司本次变更部分募集资金投资项目的实施主体符合相关规范性文件对募集资金管理和使用的要求；
2、公司本次变更部分募集资金投资项目的实施主体不属于募集资金用途变更（拟变更实施主体为公司全资子公司），经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了同意意见，无需提交公司股东大会表决通过，履行了必要的法律程序。
3、公司本次变更部分募集资金投资项目的实施主体不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
因此，保荐机构对多喜爱本次实施变更部分募集资金投资项目实施主体的事项无异议。
六、备查文件
1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3、《多喜爱集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
4、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年七月五日
