海南航空控股股份有限公司
关于举办2019年独立董事接待日活动的
公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-079
海南航空控股股份有限公司
关于举办2019年独立董事接待日活动的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为增进独立董事与海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）投资者、员工之间的沟通交流，根据公司《独立董事日常工作制度》，公司定于2019年7月15日举办独立董事接待日活动。现将相关事项公告如下：
一、活动时间：2019年7月15日9:30
二、活动地点：海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦
三、活动事项：
㈠ 独立董事与投资者、员工交流，听取投资者、员工对公司的意见或建议，现场给予答复；现场无法给予答复的，将通讯给予回复；
㈡ 独立董事、投资者共同参观公司运营场所。
四、预约登记：
为保证活动顺利、高效举行，同时不影响公司安全运营，请有意向参与活动的投资者、员工于2019年7月12日前与公司董事会办公室联系进行预约登记，以便提前与公司涉及运营安全相关部门进行沟通协调。
联系人：张大伟 联系电话：0898-66739961 传真：0898-66739960
五、注意事项：
㈠ 请预约登记参加活动的投资者携带个人身份证原件及复印件于2019年7月15日9:30之前至活动地点，由专人协助办理进出手续；
㈡ 未预约登记的公司员工可参加交流环节，但不得参加参观活动；
㈢ 活动期间，参与人员不得大声喧哗，影响公司办公环境。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年七月六日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-080
海南航空控股股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第八届董事会第四十七次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、《关于转让控股子公司北京国晟物业管理有限公司股权的报告》
珠海万厚达美企业管理有限公司拟以每股1.76元人民币的价格收购海航控股持有的控股子公司北京国晟物业管理有限公司（以下简称“北京国晟”）75.1%股权，交易金额共计130,400.00万元人民币（最终价格以交割审阅结果为准）。交易完成后，海航控股将不再持有北京国晟股权。
具体内容详见同日披露的《关于转让控股子公司北京国晟物业管理有限公司股权的公告》（编号：临2019-081）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的报告》
公司董事会同意于2019年7月23日召开公司2019年第六次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（编号：临2019-082）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年七月六日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-081
海南航空控股股份有限公司
关于转让控股子公司北京国晟物业管理
有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容
珠海万厚达美企业管理有限公司（以下简称“万厚达美”）拟以每股1.76元人民币的价格购买海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）持有的控股子公司北京国晟物业管理有限公司（以下简称“北京国晟”）75.10%股权，交易金额共计130,400.00万元人民币（最终价格以交割审阅结果为准）。交易完成后，海航控股将不再持有北京国晟股权。
● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
● 交易实施不存在重大法律障碍
● 特别风险提示
本次事项尚需经相关行政监管部门核准、公司股东大会审议通过后实施。实施结果存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
㈠ 交易基本情况
2018年10月15日，公司召开2018年第七次临时股东大会，因公司股东认为当次提交股东大会审议的交易方案并非最优方案，希望公司能够进一步研究，重新制定更优交易方案，为公司及股东带来更大的利益，故议案《关于全资子公司股权转让的报告》审议未通过。经公司对比不同出售方案，综合考量交易方案可实施性、交易产生的利润、对公司发展后续影响等因素，为实现本次交易综合利益最大化，公司经营层审慎考虑，拟定方案如下：
公司拟以每股1.76元人民币向万厚达美转让控股子公司北京国晟75.10%的股权，交易金额共计130,400.00万元人民币（最终价格以交割审阅结果为准）。交易完成后，海航控股将不再持有北京国晟股权。
㈡ 本次交易已履行的审议决策程序
本次交易已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，也不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会在审议此交易事项时，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该事项尚需公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
㈠ 公司名称：珠海万厚达美企业管理有限公司
㈡ 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-52825（集中办公区）
㈢ 法定代表人：李智
㈣ 注册资本：1,000.0000万人民币
㈤ 经营范围：企业管理，企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
㈥ 股东及股权结构：
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三、交易标的基本情况
㈠ 企业名称：北京国晟物业管理有限公司
㈡ 注册地址：北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢01单元1201
㈢ 注册资本：986,784,040.85元人民币
㈣ 经营范围：物业管理，出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）（涉及行政许可的凭许可证经营）。
㈤ 股东及股权结构
1、本次交易前股东及股权结构
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2、本次交易后股东及股权结构
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四、定价政策
根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的以2019年6月30日为评估基准日的《海南航空控股股份有限公司拟股权转让涉及的北京国晟物业管理有限公司的股权项目评估报告》（同致信德评报字（2019）第010091号），截至2019年6月30日，北京国晟净资产为74,818.96万元人民币，评估值为130,429.47万元人民币，实收资本为74,006.98万元人民币，折合每股净资产评估值1.76元人民币。参考上述评估值，经双方友好协商，公司拟以每股1.76元人民币向万厚达美转让控股子公司北京国晟75.10%的股权，交易金额共计130,400.00万元人民币（最终价格以交割审阅结果为准）。交易完成后，海航控股将不再持有北京国晟股权。本次交易定价公允、合理。
五、股权转让协议主要内容
㈠ 转让方：海南航空控股股份有限公司
㈡ 受让方：珠海万厚达美企业管理有限公司
㈢ 标的公司：北京国晟物业管理有限公司
㈣ 协议主要内容：
第一条 转让标的、转让价格
1、海航控股同意将所持有北京国晟物业管理有限公司75.10%的股权（对应注册资本74,106.98万元，实缴出资74,006.98万元）以130,400.00万元人民币（最终价格以交割审阅结果为准）的价格转让给万厚达美，万厚达美同意按此价格和条件购买标的股权。
2、标的股权的股权转让价款办理完股权转让工商手续（以取得工商局核发的新营业执照）10个工作日内支付126,913.78万元（以交割审阅结果为准），尾款3,486.22万元在实体交接满6个月后支付。
第二条 转让安排
本协议签署后，海航控股应促成目标公司依约办理标的股权转让的工商变更登记手续，将标的股权变更登记至万厚达美名下，并依约办理目标公司的实体交接手续。
六、本次交易对公司的影响
公司本次出售北京国晟股权，有利于实现公司资源的有效整合，优化公司资产结构，进一步实现“聚焦主业”经营。本次交易不会对公司的主营业务发展和持续盈利能力提升产生不利影响，符合公司长远发展规划。本次交易对公司财务表现的具体影响以经审计的财务报表为准。
七、备查文件目录
㈠ 第八届董事会第四十七次会议决议；
㈡ 股权转让协议；
㈢ 海南航空控股股份有限公司拟股权转让涉及的北京国晟物业管理有限公司的股东全部权益价值资产评估报告。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年七月六日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2019-082
海南航空控股股份有限公司
关于召开2019年第六次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月23日 14点30分
召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月23日
至2019年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该等议案已经公司2019年7月5日第八届董事会第四十七次会议审议通过，详见公司于2019年7月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第八届董事会第四十七次会议决议公告（编号：临2019-080）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2019年7月22日17：00前到海航大厦5层西区进行登记传真及信函登记需经我司确认后有效。
六、其他事项
地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦5层西区
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com
邮编：570203
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
2019年7月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南航空控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月23日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
