中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-032
中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2019年6月25日以电子邮件形式发出，会议于2019年7月5日（星期五）下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事10名，董事田颖杰女士因工作原因未能参会，委托董事长徐大同先生代为表决，独立董事张一弛先生、丁慧平先生以通讯表决方式参加会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长徐大同先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换公司总裁的议案》，根据工作职务调整，边君义先生不再担任公司总裁；公司第五届董事会聘任张建新先生（简历附后）为公司总裁，任期与本届董事会相同。
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》,公司第五届董事会聘任陈荣荣先生、周原先生、金山先生（简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会相同。
3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，本议案将提交公司股东大会审议，有关召开股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将另行通知。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月6日
一、总裁简历：
张建新先生，1963年11月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资），国家注册监理工程师。现任公司董事，总裁，党委副书记，总法律顾问；海诚股份北京公司董事长，党委书记；海诚股份长沙公司董事，海诚股份武汉公司董事。张建新先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，个人持有公司381,068股股份。张建新先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
二、副总裁简历：
陈荣荣先生，1964年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师，一级注册结构师。现任公司副总裁；海诚股份广州公司副董事长、党委副书记。陈荣荣先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，个人持有公司200股股份。陈荣荣先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
周原先生，1964年10月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任公司第三设计/工程部总经理兼造纸事业部副总经理；现任公司副总裁；海诚股份本部总经理。周原先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，个人未持有公司股份。周原先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
金山先生，1971年1月出生，中共党员，硕士研究生学位，教授级高级工程师，一级注册建筑师。现任公司副总裁；海诚股份武汉公司董事、总经理、党委委员、总建筑师。金山先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，个人持有公司101,819股股份。金山先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-033
中国海诚工程科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等规则规定，公司拟对《公司章程》以下条款进行修订，具体内容如下：
1、原章程：第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
……
拟修订为：第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
……
2、原章程：第一百零七条 董事会由12名董事组成，设董事长1人，独立董事4人。
拟修订为：第一百零七条 董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人，独立董事4人。
3、原章程：第一百一十二条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
拟修订为：第一百一十二条 董事会设董事长1人，设副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4、原章程：第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
拟修订为： 第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修订《公司章程》还需提交公司股东大会审议，有关公司召开股东大会修订《公司章程》的通知，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月6日
