北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议
决议公告

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-038

北京乾景园林股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十九次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2019年7月3日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈公司前次募集资金存放与使用情况报告〉的议案》。

内容详见2019年7月9日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司前次募集资金存放与使用情况报告》（公告编号：临2019-040）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年7月24日（周三）下午2:00在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。会议召开的具体安排详见2019年7月9日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-041），以及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2019年7月9日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-039

北京乾景园林股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日以通讯表决方式召开了第三届监事会第十四次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2019年7月3日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈公司前次募集资金存放与使用情况报告〉的议案》

内容详见2019年7月9日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司前次募集资金存放与使用情况报告》（公告编号：临2019-040）

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

监事会

2019年7月9日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-040

北京乾景园林股份有限公司

前次募集资金存放与使用情况报告

（截至2018年12月31日止）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京乾景园林股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金存放与使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司截至2018年12月31日止的前次募集资金存放与使用情况报告（以下简称前次募集资金存放与使用情况报告）。

本公司董事会保证前次募集资金存放与使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1373号文《关于核准北京乾景园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司首次以公开发行方式发行人民币普通股股票（“A”股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.98元。截至2015年12月28日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票2,000万股，募集资金总额为人民币379,600,000.00元，扣除承销与保荐费用36,000,000.00元后，实际到位资金净额人民币343,600,000.00元。

截止2018年12月31日，募集资金利息收入及募集资金理财收益减除手续费后金额5,652,921.61元，募集资金总额349,252,921.61元，已使用完毕，其中：用于募投项目341,047,221.61元；用于置换先期投入发行相关外部费用5,295,700.00元；用于募集资金到位后支付发行相关外部费用2,910,000.00元。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截止2018年12月31日，本公司累计使用募集资金总额349,252,921.61元（其中包括募集资金利息收入减除手续费、募集资金理财收益5,652,921.61元），已全部使用完毕，募集资金余额为人民币零元。

截至2018年12月31日止，本公司前次募集资金的存放情况如下：

■

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

■

注1：已累计使用募集资金总额中包含：1、用于募投项目341,047,221.61元；2、用于置换先期投入发行相关外部费用5,295,700.00元；3、用于募集资金到位后支付发行相关外部费用2,910,000.00元。

注2：补充园林工程施工业务营运资金项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异主要系支出募集资金置换先期投入发行相关外部费用、募集资金到位后支付发行相关外部费用与理财收益、利息收入除银行手续费支出后净额的差额。

注3：补充公司流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异主要系利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

（二）前次募集资金实际投资项目变更

原募投项目之一“生态林木培育基地建设项目”，位于吉林省抚松县兴隆林场，租赁苗圃面积4,302亩，原计划种植大型乔木、灌木和地被植物等用于公司各工程实施中所需苗木的供应。2016年6月，公司接到土地出租方抚松县林业局兴隆林场通知，根据吉林省林业厅下发的吉林资2016[234]号文件精神，吉林省天然林禁采禁伐，严禁采挖天然林苗木进行驯化培育。鉴于公司在生态林木培育基地建设过程中需采挖、砍伐、移植部分现有天然林木，违背相关林业管理规定及上述文件精神，如继续进行生态林木培育基地建设，则可能产生违规采伐采挖的经营风险。为避免募投项目的运行风险，保证公司合法合规经营，经公司2016年6月16日召开的第二届董事会第十八次会议和2016年7月4日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止实施“生态林木培育基地建设项目”。

鉴于暂无具有较好市场前景和盈利能力的投资项目，为提高资金使用效率，使募集资金使用更加契合公司实际发展状况，经公司2017年1月20日召开的第二届董事会第二十七次会议和2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将上述已终止募投项目的募集资金及利息全部永久补充流动资金，用于公司业务相关的生产经营活动，以满足公司对流动资金的需求。批准变更用途的募集资金总额155,781,300.00元，占前次募集资金总额的比例为45.34%。

（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换

2016年3月24日，公司募集资金专户中国民生银行股份有限公司总行营业部支出资金5,295,700元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。具体运用情况如下表：

■

（四）闲置募集资金临时用于其他用途

2016年4月6日和4月28日，公司第二届董事会第十五次董事会会议、2015年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将额度上限为15,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，提高资金使用效率和收益。保荐机构招商证券出具了《关于北京乾景园林股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

1、2016年5月19日，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订《结构性存款协议书》，购买人民币保本浮动收益型结构性存款D-1款产品15,000万元，预期收益率2.9%/年，产品成立日为2016年5月20日，到期日为2016年8月19日。上述产品已于2016年8月19日赎回，共计获得投资收益109.958333万元，年收益率约为2.93%。

2、2016年8月30日，公司使用暂时闲置募集资金15,000万元购买了“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”产品，预期收益率3.0%/年。产品起息日：2016年8月30日，产品到期日：2016年11月30日。上述产品已于2016年11月30日赎回，共计获得投资收益115万元，年收益率约为3.0%。

3、2016年12月1日，公司使用暂时闲置募集资金10,000万元购买了“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”产品，预期收益率2.95%/年。产品起息日：2016年12月1日，产品到期日：2017年3月1日。上述产品已于2017年3月1日赎回，共计获得投资收益73.75万元，年收益率约为2.95%。

（五）未使用完毕的前次募集资金

截止2018年12月31日，前次募集资金已全部使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

■

注：截至2018年12月31日止，本公司实际向社会公开发行人民币普通股股票2,000万股，募集资金总额为人民币379,600,000.00元，扣除承销与保荐费用36,000,000.00元后，实际到位资金净额人民币343,600,000.00元。募集资金用于补充园林工程施工业务营运资金项目及生态林木培育基地建设项目，后因政策问题，暂停生态林木培育基地建设项目并补充流动资金；补充园林工程施工业务营运资金项目用于补充工程项目未来三年所需营运资金，截止2018年12月31日，上述资金已全部补充工程项目营运资金。

四、认购股份资产的运行情况

本公司不存在将前次募集资金用于认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2019年7月5日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：2019-041

北京乾景园林股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年7月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年7月24日 14点00分

召开地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年7月24日

至2019年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司2019年7月5日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，相关公告于2019年7月9日披露。有关本次会议的详细资料，可参阅公司于2019年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京乾景园林股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、单位股东由法定代表人持单位盖章的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证办理登记。

3、授权委托：个人股东授权委托，由委托代理人持股东签署的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记；单位股东授权委托的，由委托代理人持单位盖章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证、代理人身份证办理登记。

4、登记方式：

（1）现场登记

股东、法定代表人或委托代理人可持上述相应证件资料原件在下述时间、地址办理登记：

时间：7月19日-7月23日，上午9:30-11:30,下午2:00-5:00

地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林董事会办公室

（2）其他方式登记

股东、法定代表人或委托代理人可通过信函、电子邮件等方式将上述证件资料原件邮寄或电子版发送至公司董事会办公室，联系方式如下：

联系人：杨晓凤

电话：010-88862070

地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林 邮编：100093

邮箱：dongshiban@qjyl.com

（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。

六、其他事项

1、股东、法定代表人或委托代理人出席股东大会需要出示会议登记中所述的相应证件资料的原件。

2、会议时间预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、联系方式：

联系人：杨晓凤

电话：010-88862070

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2019年7月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京乾景园林股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。