内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-52
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2019年7月4日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2019年7月8日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于注销回购股份的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：关于注销回购股份及股本变动的公告》(公告编号：2019-53)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2019-54)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一九年七月九日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-53
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于注销回购股份及股本变动的公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开了第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》。具体情况公告如下：
一、股份回购完成情况
截至2019年6月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份31,308,338股，占公司目前总股本的1.68%，最高成交价为6.73元/股，最低成交价为5.63元/股，成交总金额为19,987.58 万元（不含交易费用）。
公司于2019年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《兴业矿业：关于回购股份的进展暨股份回购完成的公告》（公告编号：2019-50）
二、注销回购股份
根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司决定注销本次回购股份。
三、股本变动情况
公司注销回购股份完成后，公司总股本将由1,868,500,557股变更为1,837,192,219股，具体情况如下：
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四、其他事项
公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，及时向深交所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理股份注销事宜，以及后续工商变更登记等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一九年七月九日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-54
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于变更注册资本并修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本
截至2019年7月4日，公司回购股份期限届满，根据公司2018 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将根据回购预案，注销回购专户中的股份31,308,338股。注销完成后，公司总股本将从1,868,500,557股变更为1,837,192,219股，注册资本将由1,868,500,557元变更为1,837,192,219元，
二、修订《公司章程》对照说明
由于上述减少注册资本的事项，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修订情况如下：
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特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一九年七月九日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019－55
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于参加内蒙古辖区上市公司2019年度投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司定于2019年7月10日（周三）15:00-17:00在全景网举办2019年度内蒙古辖区网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。现将有关事项公告如下：
出席本次年度网上集体接待日的人员有：董事、常务副总经理兼财务总监董永先生，董事、副总经理兼董事会秘书孙凯先生，证券事务代表尚佳楠女士。
届时公司高管将围绕公司治理、发展战略、经营状况等方面与投资者进行互动交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一九年七月九日
