苏州道森钻采设备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019-031

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2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年7月17日

(二)股东大会召开的地点：苏州相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长舒志高先生主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人。其中现场参会5人，通讯方式参会3人。董事乔罗刚先生请假未出席会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书王骋出席会议，副总经理庄会涛先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏诚品律师事务所

律师：胡菊、李蓉

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的通知召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和 召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

苏州道森钻采设备股份有限公司

2019年7月17日