深圳广田集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-046

深圳广田集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）第四届董事会第二十二次会议于2019年7月19日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年7月16日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

依据《公司章程》相关规定，经公司总裁提名，提名与薪酬考核委员会审查，同意聘任郭文宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。郭文宁先生简历见附件1。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》。

公司原副总裁、董事会秘书赵国文先生因个人原因，向董事会申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后赵国文先生将不在公司任职。依据《公司章程》相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任郭文宁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。郭文宁先生简历附后。

《关于变更董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》的有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程修订对照表》见附件2。

修订后的《深圳广田集团股份有限公司章程》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十日

附件1：简历

郭文宁先生，中国国籍，1984年出生，本科学历，中级会计师，拥有证券从业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2009年以来，历任深圳广田集团股份有限公司证券事务代表及广田集团下属公司上海友迪斯数字识别系统股份有限公司财务总监、深圳市广融工程产业基金管理有限公司财务总监。

郭文宁先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

附件2：

公司章程修订对照表

根据《公司法》的有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容如下：

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证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-047

深圳广田集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）原副总裁、董事会秘书赵国文先生因个人原因申请辞职，辞职后赵国文先生将不在公司任职。公司及董事会对赵国文先生担任公司副总裁、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任郭文宁先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

郭文宁先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

董事会秘书联系方式：

电话：0755-25886666-1187

传真：0755-22190528

邮箱：zq@szgt.com

地址：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团

邮编：518001

郭文宁先生简历见附件。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十日

附件：简历

郭文宁先生，中国国籍，1984年出生，本科学历，中级会计师，拥有证券从业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2009年以来，历任深圳广田集团股份有限公司证券事务代表及广田集团下属公司上海友迪斯数字识别系统股份有限公司财务总监、深圳市广融工程产业基金管理有限公司财务总监。

郭文宁先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。